Блог
- 29.11.2023
Важность комплаенса в сфере финансовых услуг
Соблюдение финансового законодательства становится все более важной и необходимой частью современного бизнес-ландшафта. В условиях постоянно меняющего...
Подробнее
- 28.11.2023
Риски несоблюдения санкций и способы их снижения
Соблюдение санкций означает соблюдение правил и предписаний, введенных правительством или международным органом для ограничения экономических и полити...
Подробнее
- 24.11.2023
Стратегии для создания сильной корпоративной культуры
Позитивная корпоративная культура - одно из важнейших конкурентных преимуществ, которым может обладать компания. Она не только способствует повышению ...
Подробнее
- 20.11.2023
Создание структуры GRC в вашей компании
Современные бизнес-организации сталкиваются с беспрецедентными рисками: от глобальной пандемии до экономического спада. Повышенный уровень рисков проб...
Подробнее
- 17.11.2023
Фрод: часто задаваемые вопросы
Мошенничество и растрата обходятся организациям в миллионы долларов ежегодно. Основными целями являются организации с численностью менее 100 сотрудников....
Подробнее
- 15.11.2023
Кибербезопасность: как снизить риски и защитить свой бизнес
Число нарушений кибербезопасности растет, и ожидается, что к 2024 году их число только увеличится. В то время как технологические достижения облегчили...
Подробнее
- 10.11.2023
Путь к эффективному решению проблем внутри компании
Проблемы являются неотъемлемой частью любой организации. Они могут проявляться в различных формах, от операционных трудностей и жалоб клиентов до проб...
Подробнее
- 08.11.2023
Проведение оценки соответствия требованиям и анализ пробелов
Мы проводим оценку пробелов в нашей повседневной жизни, даже не осознавая этого. Возьмем, к примеру, простой процесс планирования приема пищи. Планируя...
Подробнее
- 06.11.2023
Что такое матрица рисков и как её построить?
Матрица оценки рисков - это широко используемый инструмент, который организации внедряют в рамках своего процесса оценки рисков для определения рисков...
Подробнее
- 01.11.2023
Должная осмотрительность: как упростить соблюдение требованиям?
Должная осмотрительность (due diligence) - это процесс проведения тщательного расследования, аудита или анализа соответствия компании требован...
Подробнее
- 30.10.2023
Как подготовиться к аудиту
Аудит - это процесс, при котором финансовая отчетность компании изучается и верифицируется для обеспечения точности и объективного представления. К такой...
Подробнее
- 27.10.2023
6 причин для внедрения антикоррупционного комлпаенса
Комплаенс-программа по борьбе с коррупцией - это система самоуправления, созданная компаниями с целью предотвращения и выявления актов взяточничества ...
Подробнее
- 25.10.2023
Комплаенс через границы: ключевые моменты при международных деловых операциях
Международные деловые операции открывают перед российскими предприятиями широкие возможности для расширения сферы охвата и укрепления своего глобально...
Подробнее
- 23.10.2023
Балакин В.В. на Международном экспортном форуме «Сделано в России» 2023
Международный экспортный форум «Сделано в России» — это важное событие в мире бизнеса. Форум даёт возможность обсудить ключевые задачи во внешнеэконом...
Подробнее
- 20.10.2023
Как комплаенс работает в здравоохранении?
Комплаенс в здравоохранении относится к соблюдению правовых, профессиональных и нормативных стандартов, установленных системами комплаенса в сфере здр...
Подробнее
- 18.10.2023
Роль технологий в выявлении страхового мошенничества
Страховой сектор, финансовые учреждения и клиенты по всему миру сталкиваются с серьезными проблемами страхового мошенничества и отмывания денег. Когда...
Подробнее
- 16.10.2023
Антикоррупционный комплаенс : разбор кейса крупной компании
Ни одна компания не хочет попасть в заголовки международных газет из-за обвинений в коррупции. Но именно в таком положении оказался транснациональный ...
Подробнее
- 13.10.2023
Какие задачи у комплаенс-офицера по ПОД?
ПОД – это противодействие отмыванию доходов. Роль сотрудника по соблюдению требований ПОД заключается в том, чтобы быть стражем финансовых учреждений ...
Подробнее
- 11.10.2023
Склонность к риску : что нужно знать бизнесу
Готовность организации брать на себя риск называется склонностью к риску. Склонность организации к риску определяется с точки зрения создания, сохране...
Подробнее
- 09.10.2023
Элементы компьютерного форензика
По сравнению с другими видами расследования преступлений внутри компании, область компьютерной криминалистики является относительно новой. К сожалению...
Подробнее