Оставить заявку

Блог

  • 22.04.2021

Что такое горячая линия комплаенс?

Горячая линия комплаенс — это конфиденциальный информационный канал, предназначенный для получения информации о намерениях или фактах совершения непра...

Подробнее
  • 15.04.2021

Что такое Положение о комплаенс?

В первую очередь для реализации функции комплаенс на любом предприятии необходимо документально закрепить его приверженность и стремление к соответств...

Подробнее
  • 09.04.2021

Конфликт интересов: выявление и урегулирование

Конфликт интересов — это ситуация, при которой личная заинтересованность сотрудника влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрас...

Подробнее
  • 02.04.2021

Эффективность антимонопольного комплаенса

Антимонопольный комплаенс — это комплекс правовых и организационных мер, направленных на соответствие требованиям антимонопольного законодательства и ...

Подробнее
  • 25.03.2021

Комплаенс-система — эффективный ли инструмент в организации?

Система управления комплаенс — это комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих элементов организации для обеспечения ее соответствия требованиям регу...

Подробнее
  • 19.03.2021

Комплаенс в медицине: что это и как применяется?

Мы привыкли, что термин «комплаенс» употребляется в деловой среде и обозначает соответствие компаний и их персон законодательным и этическим нормам в ...

Подробнее
  • 11.03.2021

Антикоррупционный комплаенс: контроль процессов в организации

По данным Генпрокуратуры ущерб от коррупционных преступлений за 2020 год превысил 63 млрд руб. Из них:

Подробнее
  • 03.03.2021

Комплаенс-офицер: чем занимается и каковы его обязанности?

Комплаенс — отдельная независимая функция превентивного воздействия. Ее невозможно совместить: она стала сложнее, многограннее, более ответственной, т...

Подробнее
  • 01.03.2021

Что такое банковский комплаенс в 2021 году?

Под системой комплаенса в банке подразумевается комплекс мер и инструментов контроля, нацеленных на проверку клиентов в отношении соответствия закону ...

Подробнее
  • 18.02.2021

Что такое подарок: что считается взяткой должностному лицу и что нет?

В России активно ведется законодательная реформа, которая затрагивает в том числе и область борьбы с коррупцией. Контрольно-надзорные органы вниматель...

Подробнее
  • 16.02.2021

Подарок или взятка к 23 февраля и 8 марта — где границы дозволенного?

В преддверии праздников тема подарков для коллег, партнеров, контрагентов становится особо актуальной. Вот только не все задумываются о том, что подар...

Подробнее
  • 15.02.2021

Исследования «Иллюзия безопасности» от Национальной Ассоциации Комплаенс

Большинство собственников, бенефициаров и управленцев в коммерческих структурах, а также управленцев в государственных компаниях живут в иллюзии безоп...

Подробнее
  • 11.02.2021

Что такое первичная проверка ПОД/ФТ?

Система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПО...

Подробнее
  • 05.02.2021

Инвестиционный комплаенс: интервью президента НАК Балакина В.В. Агентству инвестиционного развития Республики Татарстан

Президент Национальной Ассоциации Комплаенс Балакин Владимир Валерьевич дал интервью YouTube-каналу InvestTatarstan. В разговоре с Талией Ильгизовной ...

Подробнее
  • 04.02.2021

Как «Сбербанк» использует комплаенс в своей работе

Комплаенс зародился в кредитно-финансовой сфере, поэтому банковский комплаенс — одно из самых опытных и развитых направлений. На его основе комплаенс ...

Подробнее
  • 02.02.2021

Работает ли комплаенс в банке на все 100%?

В Москве 29 января 2021 г. был задержан председатель правления Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»...

Подробнее
  • 22.01.2021

Комплаенс как инструмент повышения инвестиционной привлекательности компаний

Нынешние экономические и геополитические условия не самые благоприятные для работы большинства предприятий. Вдобавок к этому практически для любой дея...

Подробнее
  • 25.12.2020

Закон «О защите и поощрении капиталовложений в РФ» — комментарии экспертов

В Федеральном законе от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» главным нововведением стала стабилизац...

Подробнее
  • 21.12.2020

«Знай своего клиента» — новая платформа комплаенс

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку внес на рассмотрение проект Федерального закона № 1064272-7 «О внесении изменений в отдельные законо...

Подробнее
  • 11.12.2020

О создании Агентства инвестиционного развития

По данным Министерства экономического развития РФ за 2019 год объем инвестиций в основной капитал страны составил 19,3 трлн руб. В 2020 году указанный...

Подробнее