Национальная Ассоциация Комплаенс

Выявление и ликвидация рисков

Выстраиваем надежную систему комплаенс-контроля для организаций. Предотвращаем риски несоответствия нормам закона и готовим сертифицированных экспертов.

Надежность и экспертность

О компании

Мы верим, что безопасный и устойчивый бизнес строится на доверии и грамотном предвидении. Наша миссия — не просто оградить компанию от штрафов, а создать внутри неё надежную культуру должной осмотрительности. Мы помогаем российскому бизнесу исключить риски несоответствия законам, требованиям регуляторов и деловой этике.

Для уверенности руководителей и защиты активов мы разработали решение «Комплексная Система Комплаенс». Это мощный управленческий инструмент, который переводит работу вашей компании в безопасную зону, снижая вероятность критических и катастрофических рисков на 96%.

Национальная Ассоциация Комплаенс — это больше, чем просто консалтинг. Это экосистема и профессиональное сообщество. Мы помогаем участникам Ассоциации выстраивать превентивную защиту от внутренних и внешних угроз, что напрямую повышает экономическую эффективность и инвестиционную привлекательность предприятий.

Владимир Балакин - Президент Национальной Ассоциации Комплаенс
Президент Национальной Ассоциации Комплаенс
Балакин Владимир Валерьевич →
Комплаенс образование

Расписание курсов

Расписание курсов
Название курса и уровень
Формат
Даты проведения
Очный или дистанционный
с 19 по 23 октября 2026
Очный или дистанционный
с 9 по 12 ноября 2026
Курс «Комплаенс менеджмент» Первая ступень курса повышения квалификации
Очный или дистанционный
с 30 ноября по 11 декабря 2026
Очный и дистанционный
с 15 марта по 2 апреля 2027
Наши услуги

Комплаенс-решения

Направления комплаенс Все направления
Наши проекты

Комплаенс развитие

Информация и аналитика

Медиацентр

Новости Все новости →
14 октября 2026 состоится  I Практическая конференция AML Tech Conf’26 «Автоматизация и IT технологии в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ».
14 октября 2026 состоится I Практическая конференция AML Tech Conf’26 «Автоматизация и IT технологии в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ». Конференция объединит руководителей и специалистов банков, НФО и других субъектов 115-ФЗ, а также представителей IT-компаний, работающих в сфере AML/KYC, автоматизации финансового мониторинга и криптокомплаенса.
Национальная Ассоциация Комплаенс приглашает на XXII Russia Risk Conference 2026
Национальная Ассоциация Комплаенс приглашает на XXII Russia Risk Conference 2026 15–16 октября 2026 года в Москве, в Центре международной торговли (ЦМТ), состоится XXII Russia Risk Conference 2026
Национальная Ассоциация Комплаенс и ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ начинают системное сотрудничество в сфере комплаенс
Национальная Ассоциация Комплаенс и ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ начинают системное сотрудничество в сфере комплаенс 15 июля 2026 года подписано соглашение о сотрудничестве между Национальной Ассоциацией Комплаенс и ЛИЗИНГОВЫМ СОЮЗОМ. Документ скрепили подписями Президент НАК Владимир Валерьевич Балакин и Сопредседатель Совета – директор ЛИЗИНГОВОГО СОЮЗА Евгений Маркович Царев
Что такое комплаенс простыми словами: полное руководство для бизнеса
Что такое комплаенс простыми словами: полное руководство для бизнеса Комплаенс (compliance) в переводе с английского означает «соблюдение соответствия». Применительно к бизнесу термин «комплаенс» – это способность действовать в соответствии с регулятивным порядком, набором правил.
10 советов по выбору корпоративных подарков на Новый Год
10 советов по выбору корпоративных подарков на Новый Год Корпоративные новогодние подарки — это не просто традиция, а важная часть стратегии. Правильно выбранные подарки укрепляют отношения, подчеркивают ценности бренда и повышают лояльность клиентов и сотрудников.
Чем регулирование криптовалют в России отличается от подхода других стран. Часть 2
Чем регулирование криптовалют в России отличается от подхода других стран. Часть 2 Регулирование криптовалюты в США. На федеральном уровне нормативные акты касаются как административных органов, так и бюро. Сейчас кратко пройдемся по ним: 1. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)
Видеоматериалы Все видео →
Вопрос-ответ Все вопросы →
Что такое комплаенс на предприятии Развитие комплаенс-функции в организации в несколько этапов. Первый этап – реагирующая – зарождение комплаенс-функции при отсутствии ответственного сотрудника. На втором этапе (образовывающаяся комплаенс-функция) компания имеет периметр рисков, функция распределена между подразделениями. Третий этап подразумевает сформированную комплаенс-функцию, когда выделен сотрудник, значительно расширен периметр рисков, включая имиджевые и долгосрочные. На завершающем этапе развитой комплаенс-функции сформировано подразделение комплаенса, рутинные комплаенс-процессы автоматизированы.
Кто такой комплаенс директор Руководитель комплаенс-отдела, который отвечает за снижение комплаенс-рисков организации и следит за соответствием внутренних документов и норм организации законодательству, международным и государственным стандартам. Основной задачей комплаенс-директора является создание системы внутреннего контроля для предотвращения финансовых убытков и репутационных потерь из-за комплаенс-рисков — применение к организации санкций со стороны надзорных органов в результате выявленных фактов несоблюдения действующего законодательства, правил, инструкций, стандартов и кодексов.
Кто такой комплаенс менеджер Специалист, который осуществляет контроль соответствия деятельности компании законодательным и локально-нормативным актам (урегулирование правовых вопросов, соблюдение персоналом внутренних требований и положений, корректное оформление политик и т.п.); предотвращает всесторонние риски и минимизирует их влияние на финансовый, репутационный и другие аспекты деловой жизни фирмы; создает превентивную защиту для организации и ее персон.
Что такое комплексная система комплаенс Риск-ориентированная система управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам. Представляет собой комплекс из 22 направлений, ориентированных на каждую сферу деятельности компании, начиная от соблюдения нормативно-правовых актов и требований контрольно-надзорных органов, заканчивая корпоративной этикой и деловым поведением.
Глоссарий Весь глоссарий →
Антикоррупционная оговорка Антикоррупционная оговорка - это условие, которое включается в гражданско-правовой договор, чтобы не допустить совершения коррупционных действий при его исполнении.
Коррупция Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения, либо от имени юридического лица вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды для себя или для третьих лиц.
Сопутствующие бизнес-процессы Сопутствующие бизнес-процессы — это процессы, ориентированные на производство товара или оказание услуги, являющиеся результатами сопутствующему основному производству производственной деятельности и также обеспечивающие получение дохода.
Служебное расследование Служебное расследование - это деятельность по своевременному, всестороннему, объективному и полному выяснению фактических обстоятельств совершения работниками дисциплинарных проступков, направленная на установление виновных лиц, характера и размера причиненного ущерба, а также выявление причин и условий, способствовавших их совершению, осуществляемая с использованием собственных ресурсов организации.