Национальная Ассоциация Комплаенс

Выявление и ликвидация рисков

Выстраиваем надежную систему комплаенс-контроля для организаций. Предотвращаем риски несоответствия нормам закона и готовим сертифицированных экспертов.

Надежность и экспертность

О компании

Мы верим, что безопасный и устойчивый бизнес строится на доверии и грамотном предвидении. Наша миссия — не просто оградить компанию от штрафов, а создать внутри неё надежную культуру должной осмотрительности. Мы помогаем российскому бизнесу исключить риски несоответствия законам, требованиям регуляторов и деловой этике.

Для уверенности руководителей и защиты активов мы разработали решение «Комплексная Система Комплаенс». Это мощный управленческий инструмент, который переводит работу вашей компании в безопасную зону, снижая вероятность критических и катастрофических рисков на 96%.

Национальная Ассоциация Комплаенс — это больше, чем просто консалтинг. Это экосистема и профессиональное сообщество. Мы помогаем участникам Ассоциации выстраивать превентивную защиту от внутренних и внешних угроз, что напрямую повышает экономическую эффективность и инвестиционную привлекательность предприятий.

Владимир Балакин - Президент Национальной Ассоциации Комплаенс
Президент Национальной Ассоциации Комплаенс
Балакин Владимир Валерьевич →
Комплаенс образование

Расписание курсов

Расписание курсов
Название курса и уровень
Формат
Даты проведения
Очный или дистанционный
с 19 по 23 октября 2026
Очный или дистанционный
с 9 по 12 ноября 2026
Курс «Комплаенс менеджмент» Первая ступень курса повышения квалификации
Очный или дистанционный
с 30 ноября по 11 декабря 2026
Очный и дистанционный
с 15 марта по 2 апреля 2027
Наши услуги

Комплаенс-решения

Направления комплаенс Все направления
Наши проекты

Комплаенс развитие

АТЗ-2026: как руководителю пройти проверку прокуратуры без штрафов и уголовных дел
АТЗ-2026: как руководителю пройти проверку прокуратуры без штрафов и уголовных дел Бесплатный вебинар с президентом Национальной Ассоциации Комплаенс
Первая национальная премия в сфере комплаенса «РОСКОМПЛАЕНС 2026»
Первая национальная премия в сфере комплаенса «РОСКОМПЛАЕНС 2026» Суверенизация системы соответствия. Главная премия для тех, кто защищает бизнес в новой реальности. Дата и место: 25 ноября 2026 в Москве
Комплаенс-Профи: Закрытое профессиональное сообщество
Комплаенс-Профи: Закрытое профессиональное сообщество Глобальная площадка для синтеза теории и практики в сфере комплаенс. Объединяем экспертов, развиваем культуру соответствия и создаем будущее профессии вместе
Комплаенс-диалог «для своих». Встреча закрытого клуба «Комплаенс профи»
Комплаенс-диалог «для своих». Встреча закрытого клуба «Комплаенс профи» Закрытый клуб «Комплаенс Профи» при Национальной Ассоциации Комплаенс приглашает на неформальную встречу. Забудьте про презентации и регламенты. Мы собираемся, чтобы пообщаться, сыграть в забавные игры и просто отдохнуть в кругу своих коллег и друзей.
Информация и аналитика

Медиацентр

Новости Все новости →
14 октября 2026 состоится  I Практическая конференция AML Tech Conf’26 «Автоматизация и IT технологии в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ».
14 октября 2026 состоится I Практическая конференция AML Tech Conf’26 «Автоматизация и IT технологии в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ». Конференция объединит руководителей и специалистов банков, НФО и других субъектов 115-ФЗ, а также представителей IT-компаний, работающих в сфере AML/KYC, автоматизации финансового мониторинга и криптокомплаенса.
Национальная Ассоциация Комплаенс приглашает на XXII Russia Risk Conference 2026
Национальная Ассоциация Комплаенс приглашает на XXII Russia Risk Conference 2026 15–16 октября 2026 года в Москве, в Центре международной торговли (ЦМТ), состоится XXII Russia Risk Conference 2026
Национальная Ассоциация Комплаенс и ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ начинают системное сотрудничество в сфере комплаенс
Национальная Ассоциация Комплаенс и ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ начинают системное сотрудничество в сфере комплаенс 15 июля 2026 года подписано соглашение о сотрудничестве между Национальной Ассоциацией Комплаенс и ЛИЗИНГОВЫМ СОЮЗОМ. Документ скрепили подписями Президент НАК Владимир Валерьевич Балакин и Сопредседатель Совета – директор ЛИЗИНГОВОГО СОЮЗА Евгений Маркович Царев
Что такое комплаенс простыми словами: полное руководство для бизнеса
Что такое комплаенс простыми словами: полное руководство для бизнеса Комплаенс (compliance) в переводе с английского означает «соблюдение соответствия». Применительно к бизнесу термин «комплаенс» – это способность действовать в соответствии с регулятивным порядком, набором правил.
10 советов по выбору корпоративных подарков на Новый Год
10 советов по выбору корпоративных подарков на Новый Год Корпоративные новогодние подарки — это не просто традиция, а важная часть стратегии. Правильно выбранные подарки укрепляют отношения, подчеркивают ценности бренда и повышают лояльность клиентов и сотрудников.
Чем регулирование криптовалют в России отличается от подхода других стран. Часть 2
Чем регулирование криптовалют в России отличается от подхода других стран. Часть 2 Регулирование криптовалюты в США. На федеральном уровне нормативные акты касаются как административных органов, так и бюро. Сейчас кратко пройдемся по ним: 1. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)
Видеоматериалы Все видео →
Вопрос-ответ Все вопросы →
Что такое экологический комплаенс соответствие и соблюдение природоохранного законодательства в отношении водных, нефтяных, газовых, энергетических ресурсов и других экологических сфер. Комплаенс-офицеры в данной области проводят проверки соблюдения компанией природоохранного законодательства и принимают последующие корректирующие меры для обеспечения соответствия международным, национальным и местным нормативным актам. Экологический комплаенс обеспечивает экспертный аудит потенциальных рисков при переходе на зеленую энергетику.
Что такое комплаенс-культура набор поведенческих установок сотрудников и руководства компании, который формируется на основе ключевых политик и процессов корпоративной культуры компании. Правильная комплаенс-культура должна быть сформирована на всех уровнях подразделений компании, у топ-менеджеров и владельцев без исключения.
Что такое комплаенс на предприятии Развитие комплаенс-функции в организации в несколько этапов. Первый этап – реагирующая – зарождение комплаенс-функции при отсутствии ответственного сотрудника. На втором этапе (образовывающаяся комплаенс-функция) компания имеет периметр рисков, функция распределена между подразделениями. Третий этап подразумевает сформированную комплаенс-функцию, когда выделен сотрудник, значительно расширен периметр рисков, включая имиджевые и долгосрочные. На завершающем этапе развитой комплаенс-функции сформировано подразделение комплаенса, рутинные комплаенс-процессы автоматизированы.
Что такое финансовый комплаенс система регулирования и обеспечения соблюдения законов и правил в области финансов и рынков капитала. Она охватывает весь финансовый спектр: от практики инвестиционного банкинга до практики розничного банкинга.
Глоссарий Весь глоссарий →
Налоговый учет Налоговый учет – система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым кодексом РФ (ст. 313 НК РФ).
ESG (environmental, social, governance) ESG (environmental, social, governance) – совокупность характеристик управления, которые базируются на трех факторах: environment – экологический, social – социальный, governance – управленческий. Среди наиболее значимых для инвесторов вопросов, которые связаны с ESG-аспектами, выделяют: проблемы окружающей среды (environmental) — изменение климата, выбросы углерода, углеродный след, загрязнение воздуха и воды; социальные факторы и риски (social) — здоровье и безопасность, права человека, трудовые стандарты, вовлеченность сотрудников; проблемы корпоративного управления (governance) — цифровая трансформация бизнеса, вознаграждение руководителей, состав совета директоров, антикоррупционная политика
Бизнес-процессы развития Бизнес-процессы развития – процессы совершенствования производимого товара или услуги, процессы развития технологий, процессы модификации оборудования, а также инновационные процессы. Например, это проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в машиностроении, процесс технического перевооружения в электроэнергетике и прочее.
Киберпреступность Киберпреступность – это совокупность общественно опасных деяний, совершаемых в рамках киберпространства посредством или с помощью компьютерных сетей и систем, а также других средств доступа к киберпространству, в рамках компьютерных сетей или систем, и против компьютерных данных, систем и сетей. На сегодняшний день различают три вида киберпреступности: преступления против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных или систем; правонарушения, связанные с использованием компьютерных средств; правонарушения, связанные с содержанием компьютерных данных.