Национальная Ассоциация Комплаенс

Выявление и ликвидация рисков

Выстраиваем надежную систему комплаенс-контроля для организаций. Предотвращаем риски несоответствия нормам закона и готовим сертифицированных экспертов.

Надежность и экспертность

О компании

Мы верим, что безопасный и устойчивый бизнес строится на доверии и грамотном предвидении. Наша миссия — не просто оградить компанию от штрафов, а создать внутри неё надежную культуру должной осмотрительности. Мы помогаем российскому бизнесу исключить риски несоответствия законам, требованиям регуляторов и деловой этике.

Для уверенности руководителей и защиты активов мы разработали решение «Комплексная Система Комплаенс». Это мощный управленческий инструмент, который переводит работу вашей компании в безопасную зону, снижая вероятность критических и катастрофических рисков на 96%.

Национальная Ассоциация Комплаенс — это больше, чем просто консалтинг. Это экосистема и профессиональное сообщество. Мы помогаем участникам Ассоциации выстраивать превентивную защиту от внутренних и внешних угроз, что напрямую повышает экономическую эффективность и инвестиционную привлекательность предприятий.

Владимир Балакин - Президент Национальной Ассоциации Комплаенс
Президент Национальной Ассоциации Комплаенс
Балакин Владимир Валерьевич →
Комплаенс образование

Расписание курсов

Расписание курсов
Название курса и уровень
Формат
Даты проведения
Очный или дистанционный
с 9 по 12 ноября 2026
Курс «Комплаенс менеджмент» Первая ступень курса повышения квалификации
Очный или дистанционный
с 30 ноября по 11 декабря 2026
Очный и дистанционный
с 15 марта по 2 апреля 2027
Очный или дистанционный
октябрь 2027
Наши услуги

Комплаенс-решения

Направления комплаенс Все направления
Наши проекты

Комплаенс развитие

Налоговый комплаенс и проверки ФНС: как подготовиться и что делать, если проверка уже началась
Налоговый комплаенс и проверки ФНС: как подготовиться и что делать, если проверка уже началась Бесплатный вебинар с президентом Национальной Ассоциации Комплаенс
Первая национальная премия в сфере комплаенса «РОСКОМПЛАЕНС 2026»
Первая национальная премия в сфере комплаенса «РОСКОМПЛАЕНС 2026» Суверенизация системы соответствия. Главная премия для тех, кто защищает бизнес в новой реальности. Дата и место: 25 ноября 2026 в Москве
Комплаенс-Профи: Закрытое профессиональное сообщество
Комплаенс-Профи: Закрытое профессиональное сообщество Глобальная площадка для синтеза теории и практики в сфере комплаенс. Объединяем экспертов, развиваем культуру соответствия и создаем будущее профессии вместе
Комплаенс-диалог «для своих». Встреча закрытого клуба «Комплаенс профи»
Комплаенс-диалог «для своих». Встреча закрытого клуба «Комплаенс профи» Закрытый клуб «Комплаенс Профи» при Национальной Ассоциации Комплаенс приглашает на неформальную встречу. Забудьте про презентации и регламенты. Мы собираемся, чтобы пообщаться, сыграть в забавные игры и просто отдохнуть в кругу своих коллег и друзей.
Информация и аналитика

Медиацентр

Новости Все новости →
14 октября 2026 состоится  I Практическая конференция AML Tech Conf’26 «Автоматизация и IT технологии в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ».
14 октября 2026 состоится I Практическая конференция AML Tech Conf’26 «Автоматизация и IT технологии в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ». Конференция объединит руководителей и специалистов банков, НФО и других субъектов 115-ФЗ, а также представителей IT-компаний, работающих в сфере AML/KYC, автоматизации финансового мониторинга и криптокомплаенса.
Национальная Ассоциация Комплаенс приглашает на XXII Russia Risk Conference 2026
Национальная Ассоциация Комплаенс приглашает на XXII Russia Risk Conference 2026 15–16 октября 2026 года в Москве, в Центре международной торговли (ЦМТ), состоится XXII Russia Risk Conference 2026
Национальная Ассоциация Комплаенс и ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ начинают системное сотрудничество в сфере комплаенс
Национальная Ассоциация Комплаенс и ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ начинают системное сотрудничество в сфере комплаенс 15 июля 2026 года подписано соглашение о сотрудничестве между Национальной Ассоциацией Комплаенс и ЛИЗИНГОВЫМ СОЮЗОМ. Документ скрепили подписями Президент НАК Владимир Валерьевич Балакин и Сопредседатель Совета – директор ЛИЗИНГОВОГО СОЮЗА Евгений Маркович Царев
Что такое комплаенс простыми словами: полное руководство для бизнеса
Что такое комплаенс простыми словами: полное руководство для бизнеса Комплаенс (compliance) в переводе с английского означает «соблюдение соответствия». Применительно к бизнесу термин «комплаенс» – это способность действовать в соответствии с регулятивным порядком, набором правил.
10 советов по выбору корпоративных подарков на Новый Год
10 советов по выбору корпоративных подарков на Новый Год Корпоративные новогодние подарки — это не просто традиция, а важная часть стратегии. Правильно выбранные подарки укрепляют отношения, подчеркивают ценности бренда и повышают лояльность клиентов и сотрудников.
Чем регулирование криптовалют в России отличается от подхода других стран. Часть 2
Чем регулирование криптовалют в России отличается от подхода других стран. Часть 2 Регулирование криптовалюты в США. На федеральном уровне нормативные акты касаются как административных органов, так и бюро. Сейчас кратко пройдемся по ним: 1. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)
Видеоматериалы Все видео →
Вопрос-ответ Все вопросы →
Что такое налоговый комплаенс риск-ориентированная система управления, обеспечивающая соответствие деятельности организаций и иных лиц действующему налоговому законодательству и добровольно принятым на себя обязательствам. Ключевой задачей налогового комплаенса является обеспечение налоговой безопасности организации. Такая система правовых механизмов также позволяет налогоплательщику выявлять и предотвращать риски, связанные с контрагентами.
Что является целью системы управления комплаенс риском Снижение критических и катастрофических рисков на 96% при взаимодействии компании с контрагентами, контрольно-надзорными органами, персоналом, а также формирование должной осмотрительности при ведении бизнес-процессов для устранения финансовых и репутационных потерь.
Кто такой комплаенс ассистент Специалист, предоставляющий консультации в сфере комплаенс, а также комплексные услуги по анализу деятельности на соответствие нормам действующего законодательства, проверке контрагентов на благонадежность, экспертизе сделок, подготовке документации, оценке комплаенс рисков.
Что такое комплаенс менеджмент Собирательный термин, обозначающий все инструменты и процессы, которые компания внедряет для обеспечения соблюдения обязательных требований и принятых обязательств. Среди этих правил различают как внешние нормативные и правовые требования, так и внутренние политики и документы, регулирующие деятельности компании. Инструменты и процессы комплаенс-менеджмента направлены на выявление нарушений комплаенса, а также на защиту компании от этих нарушений, которые могут нанести значительный ущерб ее репутации и повлечь высокие финансовые штрафы.
Глоссарий Весь глоссарий →
Реструктуризация предприятия Реструктуризация предприятия — это изменение его структуры, порядка, расположения его элементов, оптимизации системы функционирования, а также элементов, формирующих его бизнес. Процесс реструктуризации заключается в комплексной оптимизации системы функционирования предприятия в соответствии с требованиями внешнего окружения и выработанной стратегией его развития, способствующей принципиальному улучшению управления, повышению эффективности и конкурентоспособности производства и выпускаемой продукции на базе современных подходов к управлению.
Кадровые риски Кадровые риски – это вероятность возникновения тех или иных негативных последствий неправомерных или неэтичных трудовых отношений между работодателем и сотрудниками. К таким рискам относят нарушение трудового законодательства, снижение дисциплины труда, возникновения конфликтов, текучесть кадров, утрата материальных или нематериальных активов.
Коррупция Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения, либо от имени юридического лица вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды для себя или для третьих лиц.
Задачи комплаенс-директора Задачи комплаенс-директора – система мер, которая заключается в создании системы соответствия для предотвращения финансовых убытков и репутационных потерь из-за комплаенс-рисков. Основными комплаенс-рисками являются: привлечение организации к ответственности со стороны надзорных органов в результате выявленных фактов несоблюдения действующего законодательства, правил, инструкций, стандартов и кодексов; отзыв лицензии; заморозка банковских счетов; признание отдельных финансовых и экономических операций недействительными; снижение инвестиционной привлекательности из-за репутационных потерь.