Оставить заявку

Блог

  • 21.07.2021

Подробный обзор вебинара "Налоговая проверка контрагента по ИНН"

Проверка контрагента – это широко распространённый термин, который обозначает сбор и анализ информации о любом юридическом лице и/или индивидуальном п...

Подробнее
  • 14.07.2021

Обучение в сфере комплаенс: ближайшие курсы, вебинары, тренинги в III квартале 2021 года

«Национальная Ассоциация Комплаенс» регулярно проводит обучающие курсы, вебинары, тренинги. Мы разрабатываем информационно-обучающие материалы как для...

Подробнее
  • 08.07.2021

Главные принципы комплаенс культуры

Классическое понимание комплаенса как системы исключительно для организаций фармацевтической, финансовой отрасли и банков осталась в прошлом. Усиление...

Подробнее
  • 05.07.2021

Подробный обзор вебинара "Административная ответственность"

Следует различать сферу ответственности и ее вид. Сферу определяет тот или иной кодекс, в рамках которого права и обязанности предпринимателя определе...

Подробнее
  • 25.06.2021

Уголовная ответственность. Риски уголовной ответственности в управлении предприятием

Уголовная ответственность является особой разновидностью юридической ответственности. Ее можно определить как отрицательную оценку деяния и лица, его ...

Подробнее
  • 17.06.2021

К чему приводит экономия на комплаенсе?

Когда речь идет о внедрении комплаенс-системы в деятельность любой компании, в первую очередь подразумевается защита бизнеса от возможных санкций в сл...

Подробнее
  • 07.06.2021

Международный конгресс IFCA 2021

После большого успеха Первого Международного комплаенс-конгресса, состоявшегося в ноябре 2020 года, ассоциации 12 стран-членов International federatio...

Подробнее
  • 07.06.2021

Новость Законопроект спутник Закон о госконтроле обсуждался в Совете Федерации

1 июня 2021 года я принял участие в заседании Совета Федерации, где обсуждался законопроект-«спутник» к закону о госконтроле. Речь идет о формировании...

Подробнее
  • 02.06.2021

Конфликт интересов на службе. Виды конфликтов интересов

Основные виды конфликтов интересов возникают между:

Подробнее
  • 21.05.2021

Коррупция: противодействие или победа без борьбы

Если говорить простыми словами, коррупция — это противоправное использование своего служебного положения, полномочий для получения каких-либо выгод. П...

Подробнее
  • 26.04.2021

Антимонопольное законодательство — как соответствовать?

Антимонопольное законодательство регулирует следующие отношения:

Подробнее
  • 22.04.2021

Что такое горячая линия комплаенс?

Горячая линия комплаенс — это конфиденциальный информационный канал, предназначенный для получения информации о намерениях или фактах совершения непра...

Подробнее
  • 15.04.2021

Что такое Положение о комплаенс?

В первую очередь для реализации функции комплаенс на любом предприятии необходимо документально закрепить его приверженность и стремление к соответств...

Подробнее
  • 09.04.2021

Конфликт интересов: выявление и урегулирование

Конфликт интересов — это ситуация, при которой личная заинтересованность сотрудника влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрас...

Подробнее
  • 02.04.2021

Эффективность антимонопольного комплаенса

Антимонопольный комплаенс — это комплекс правовых и организационных мер, направленных на соответствие требованиям антимонопольного законодательства и ...

Подробнее
  • 25.03.2021

Комплаенс-система — эффективный ли инструмент в организации?

Система управления комплаенс — это комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих элементов организации для обеспечения ее соответствия требованиям регу...

Подробнее
  • 19.03.2021

Комплаенс в медицине: что это и как применяется?

Мы привыкли, что термин «комплаенс» употребляется в деловой среде и обозначает соответствие компаний и их персон законодательным и этическим нормам в ...

Подробнее
  • 11.03.2021

Антикоррупционный комплаенс: контроль процессов в организации

По данным Генпрокуратуры ущерб от коррупционных преступлений за 2020 год превысил 63 млрд руб. Из них:

Подробнее
  • 03.03.2021

Комплаенс-офицер: чем занимается и каковы его обязанности?

Комплаенс — отдельная независимая функция превентивного воздействия. Ее невозможно совместить: она стала сложнее, многограннее, более ответственной, т...

Подробнее
  • 01.03.2021

Что такое банковский комплаенс в 2021 году?

Под системой комплаенса в банке подразумевается комплекс мер и инструментов контроля, нацеленных на проверку клиентов в отношении соответствия закону ...

Подробнее