Блог
- 21.07.2021
Подробный обзор вебинара "Налоговая проверка контрагента по ИНН"
Проверка контрагента – это широко распространённый термин, который обозначает сбор и анализ информации о любом юридическом лице и/или индивидуальном п...
Подробнее
- 14.07.2021
Обучение в сфере комплаенс: ближайшие курсы, вебинары, тренинги в III квартале 2021 года
«Национальная Ассоциация Комплаенс» регулярно проводит обучающие курсы, вебинары, тренинги. Мы разрабатываем информационно-обучающие материалы как для...
Подробнее
- 08.07.2021
Главные принципы комплаенс культуры
Классическое понимание комплаенса как системы исключительно для организаций фармацевтической, финансовой отрасли и банков осталась в прошлом. Усиление...
Подробнее
- 05.07.2021
Подробный обзор вебинара "Административная ответственность"
Следует различать сферу ответственности и ее вид. Сферу определяет тот или иной кодекс, в рамках которого права и обязанности предпринимателя определе...
Подробнее
- 25.06.2021
Уголовная ответственность. Риски уголовной ответственности в управлении предприятием
Уголовная ответственность является особой разновидностью юридической ответственности. Ее можно определить как отрицательную оценку деяния и лица, его ...
Подробнее
- 17.06.2021
К чему приводит экономия на комплаенсе?
Когда речь идет о внедрении комплаенс-системы в деятельность любой компании, в первую очередь подразумевается защита бизнеса от возможных санкций в сл...
Подробнее
- 07.06.2021
Международный конгресс IFCA 2021
После большого успеха Первого Международного комплаенс-конгресса, состоявшегося в ноябре 2020 года, ассоциации 12 стран-членов International federatio...
Подробнее
- 07.06.2021
Новость Законопроект спутник Закон о госконтроле обсуждался в Совете Федерации
1 июня 2021 года я принял участие в заседании Совета Федерации, где обсуждался законопроект-«спутник» к закону о госконтроле. Речь идет о формировании...
Подробнее
- 02.06.2021
Конфликт интересов на службе. Виды конфликтов интересов
Основные виды конфликтов интересов возникают между:
Подробнее
- 21.05.2021
Коррупция: противодействие или победа без борьбы
Если говорить простыми словами, коррупция — это противоправное использование своего служебного положения, полномочий для получения каких-либо выгод. П...
Подробнее
- 26.04.2021
Антимонопольное законодательство — как соответствовать?
Антимонопольное законодательство регулирует следующие отношения:
Подробнее
- 22.04.2021
Что такое горячая линия комплаенс?
Горячая линия комплаенс — это конфиденциальный информационный канал, предназначенный для получения информации о намерениях или фактах совершения непра...
Подробнее
- 15.04.2021
Что такое Положение о комплаенс?
В первую очередь для реализации функции комплаенс на любом предприятии необходимо документально закрепить его приверженность и стремление к соответств...
Подробнее
- 09.04.2021
Конфликт интересов: выявление и урегулирование
Конфликт интересов — это ситуация, при которой личная заинтересованность сотрудника влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрас...
Подробнее
- 02.04.2021
Эффективность антимонопольного комплаенса
Антимонопольный комплаенс — это комплекс правовых и организационных мер, направленных на соответствие требованиям антимонопольного законодательства и ...
Подробнее
- 25.03.2021
Комплаенс-система — эффективный ли инструмент в организации?
Система управления комплаенс — это комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих элементов организации для обеспечения ее соответствия требованиям регу...
Подробнее
- 19.03.2021
Комплаенс в медицине: что это и как применяется?
Мы привыкли, что термин «комплаенс» употребляется в деловой среде и обозначает соответствие компаний и их персон законодательным и этическим нормам в ...
Подробнее
- 11.03.2021
Антикоррупционный комплаенс: контроль процессов в организации
По данным Генпрокуратуры ущерб от коррупционных преступлений за 2020 год превысил 63 млрд руб. Из них:
Подробнее
- 03.03.2021
Комплаенс-офицер: чем занимается и каковы его обязанности?
Комплаенс — отдельная независимая функция превентивного воздействия. Ее невозможно совместить: она стала сложнее, многограннее, более ответственной, т...
Подробнее
- 01.03.2021
Что такое банковский комплаенс в 2021 году?
Под системой комплаенса в банке подразумевается комплекс мер и инструментов контроля, нацеленных на проверку клиентов в отношении соответствия закону ...
Подробнее