Оставить заявку

Блог

  • 17.06.2021

К чему приводит экономия на комплаенсе?

Когда речь идет о внедрении комплаенс-системы в деятельность любой компании, в первую очередь подразумевается защита бизнеса от возможных санкций в сл...

Подробнее
  • 07.06.2021

Международный конгресс IFCA 2021

После большого успеха Первого Международного комплаенс-конгресса, состоявшегося в ноябре 2020 года, ассоциации 12 стран-членов International federatio...

Подробнее
  • 07.06.2021

Новость Законопроект спутник Закон о госконтроле обсуждался в Совете Федерации

1 июня 2021 года я принял участие в заседании Совета Федерации, где обсуждался законопроект-«спутник» к закону о госконтроле. Речь идет о формировании...

Подробнее
  • 02.06.2021

Конфликт интересов на службе. Виды конфликтов интересов

Основные виды конфликтов интересов возникают между:

Подробнее
  • 26.04.2021

Антимонопольное законодательство — как соответствовать?

Антимонопольное законодательство регулирует следующие отношения:

Подробнее
  • 22.04.2021

Что такое горячая линия комплаенс?

Горячая линия комплаенс — это конфиденциальный информационный канал, предназначенный для получения информации о намерениях или фактах совершения непра...

Подробнее
  • 15.04.2021

Что такое Положение о комплаенс?

В первую очередь для реализации функции комплаенс на любом предприятии необходимо документально закрепить его приверженность и стремление к соответств...

Подробнее
  • 09.04.2021

Конфликт интересов: выявление и урегулирование

Конфликт интересов — это ситуация, при которой личная заинтересованность сотрудника влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрас...

Подробнее
  • 02.04.2021

Эффективность антимонопольного комплаенса

Антимонопольный комплаенс — это комплекс правовых и организационных мер, направленных на соответствие требованиям антимонопольного законодательства и ...

Подробнее
  • 25.03.2021

Комплаенс-система — эффективный ли инструмент в организации?

Система управления комплаенс — это комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих элементов организации для обеспечения ее соответствия требованиям регу...

Подробнее
  • 19.03.2021

Комплаенс в медицине: что это и как применяется?

Мы привыкли, что термин «комплаенс» употребляется в деловой среде и обозначает соответствие компаний и их персон законодательным и этическим нормам в ...

Подробнее
  • 11.03.2021

Антикоррупционный комплаенс: контроль процессов в организации

По данным Генпрокуратуры ущерб от коррупционных преступлений за 2020 год превысил 63 млрд руб. Из них:

Подробнее
  • 03.03.2021

Комплаенс-офицер: чем занимается и каковы его обязанности?

Комплаенс — отдельная независимая функция превентивного воздействия. Ее невозможно совместить: она стала сложнее, многограннее, более ответственной, т...

Подробнее
  • 01.03.2021

Что такое банковский комплаенс в 2021 году?

Под системой комплаенса в банке подразумевается комплекс мер и инструментов контроля, нацеленных на проверку клиентов в отношении соответствия закону ...

Подробнее
  • 18.02.2021

Что такое подарок: что считается взяткой должностному лицу и что нет?

В России активно ведется законодательная реформа, которая затрагивает в том числе и область борьбы с коррупцией. Контрольно-надзорные органы вниматель...

Подробнее
  • 16.02.2021

Подарок или взятка к 23 февраля и 8 марта — где границы дозволенного?

В преддверии праздников тема подарков для коллег, партнеров, контрагентов становится особо актуальной. Вот только не все задумываются о том, что подар...

Подробнее
  • 15.02.2021

Исследования «Иллюзия безопасности» от Национальной Ассоциации Комплаенс

Большинство собственников, бенефициаров и управленцев в коммерческих структурах, а также управленцев в государственных компаниях живут в иллюзии безоп...

Подробнее
  • 11.02.2021

Что такое первичная проверка ПОД/ФТ?

Система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПО...

Подробнее
  • 05.02.2021

Инвестиционный комплаенс: интервью президента НАК Балакина В.В. Агентству инвестиционного развития Республики Татарстан

Президент Национальной Ассоциации Комплаенс Балакин Владимир Валерьевич дал интервью YouTube-каналу InvestTatarstan. В разговоре с Талией Ильгизовной ...

Подробнее
  • 04.02.2021

Как «Сбербанк» использует комплаенс в своей работе

Комплаенс зародился в кредитно-финансовой сфере, поэтому банковский комплаенс — одно из самых опытных и развитых направлений. На его основе комплаенс ...

Подробнее