Блог

  • 04.02.2025

Ключевой выбор: нанять специалистов или внедрить программу для автоматизации

В современном мире, где требования к соблюдению законодательства становятся всё более строгими, перед компаниями стоит непростой выбор: воспользоватьс...

Подробнее
  • 28.01.2025

Будущее комплаенс-менеджмента: тенденции, определяющие 2025 год и последующий период

Управление соблюдением нормативных требований сталкивается с уникальными вызовами из-за усложнения и глобализации требований. Будущее комплаенс-менедж...

Подробнее
  • 21.01.2025

Комплаенс в обрабатывающей промышленности?

Обрабатывающая промышленность представляет собой сложный комплекс производственных процессов, направленных на преобразование сырья и полуфабрикатов в ...

Подробнее
  • 14.01.2025

Совершенство ERM: Построение устойчивого бизнеса

Риск — это неотъемлемая часть любого бизнеса. В условиях нестабильности современного мира управление рисками становится особенно важным.
Управление рисками...

Подробнее
  • 24.12.2024

Комплаенс в швейной промышленности

В мире швейной промышленности комплаенс имеет такое же значение, как и золото. В нужный момент соблюдение этих требований может быть столь же ценным, ...

Подробнее
  • 17.12.2024

Последствия несоблюдения комплаенс для бизнеса

Компании стремятся строго следовать требованиям законодательства, поскольку их невыполнение может повлечь за собой не только штрафы и возможные санкци...

Подробнее
  • 11.12.2024

Как защитить права стажеров?

Приятно видеть, как молодые люди приходят к вам учиться, но не менее важно защищать их права и обеспечивать качественное образование. Стажировки — это...

Подробнее
  • 03.12.2024

Отмывание криптовалютных денег

Криптовалютные преступления представляют собой серьёзную проблему в финансовой сфере. Понимание стратегий, используемых самыми изобретательными престу...

Подробнее
  • 26.11.2024

Комплаенс-офицер: определение, должностные обязанности и как им стать

Комплаенс-офицер— это сотрудник компании, который следит за тем, чтобы фирма соблюдала внешние нормативные и законодательные требования, а также внутр...

Подробнее
  • 19.11.2024

Как убедить высшее руководство вашей компании внедрить компаленс

Комплаенс — это один из ключевых элементов эффективного корпоративного управления, требующий четких процессов и программного обеспечения. Однако для е...

Подробнее
  • 12.11.2024

6 Ключевых требований к соответствию требованиям строительства

Строительство — рискованное дело, особенно если вы только начинаете заниматься им в качестве субподрядчика и не слишком хорошо представляете, каким тр...

Подробнее
  • 05.11.2024

Комплаенс в фармацевтической промышленности

Соблюдение нормативных требований в фармацевтической отрасли имеет решающее значение для поддержания авторитета отрасли. Однако она также является одн...

Подробнее
  • 29.10.2024

Что такое корпоративный комплаенс?

Корпоративный комплаенс   — это комплексная стратегия, направленная на соблюдение организацией всех законов, нормативных актов и внутренних ...

Подробнее
  • 23.10.2024

Соответствие требованиям против GRC

Управление, риски и комплаенс (GRC) — это взаимосвязанные концепции в сфере бизнеса и нормативно-правового регулирования, но у них разные цели...

Подробнее
  • 18.10.2024

Углубляемся в комплексную проверку клиентов

В основе любого успешного процесса проверки личности клиента (KYC) лежит четкое понимание того, как правильно проверять клиентов. На первом эт...

Подробнее
  • 15.10.2024

Понимание основ проверки KYC

Проверка KYC, что расшифровывается как «Знай своего клиента», представляет собой важнейшую процедуру, которую финансовые учреждения используют для под...

Подробнее
  • 08.10.2024

Соблюдение конфиденциальности в эпоху цифровых технологий

В мире, где технологии развиваются с головокружительной скоростью, цифровой комплаенс стал ключевой заботой для бизнеса. Он представляет собой набор п...

Подробнее
  • 02.10.2024

Соответствие требованиям - это то же самое, что безопасность?

Комплаенс и безопасность — это взаимосвязанные понятия, однако в контексте организационной практики они имеют различные значения. Хотя у них общая цел...

Подробнее
  • 01.10.2024

Что такое банковский комплаенс

В сложном мире банковского дела каждая транзакция может быть сопряжена с рисками, напрямую влияющими на бизнес и экономическую стабильность. Правила и...

Подробнее
  • 26.09.2024

Комплаенс бизнес-процессов

Сегодня все больше и больше предприятий внедряют комплаенс бизнес-процессов для достижения эффективности и соблюдения внутренней политики, отраслевых ...

Подробнее