Блог
- 17.06.2021
К чему приводит экономия на комплаенсе?
Когда речь идет о внедрении комплаенс-системы в деятельность любой компании, в первую очередь подразумевается защита бизнеса от возможных санкций в сл...
Подробнее
- 07.06.2021
Международный конгресс IFCA 2021
После большого успеха Первого Международного комплаенс-конгресса, состоявшегося в ноябре 2020 года, ассоциации 12 стран-членов International federatio...
Подробнее
- 07.06.2021
Новость Законопроект спутник Закон о госконтроле обсуждался в Совете Федерации
1 июня 2021 года я принял участие в заседании Совета Федерации, где обсуждался законопроект-«спутник» к закону о госконтроле. Речь идет о формировании...
Подробнее
- 02.06.2021
Конфликт интересов на службе. Виды конфликтов интересов
Основные виды конфликтов интересов возникают между:
Подробнее
- 26.04.2021
Антимонопольное законодательство — как соответствовать?
Антимонопольное законодательство регулирует следующие отношения:
Подробнее
- 22.04.2021
Что такое горячая линия комплаенс?
Горячая линия комплаенс — это конфиденциальный информационный канал, предназначенный для получения информации о намерениях или фактах совершения непра...
Подробнее
- 15.04.2021
Что такое Положение о комплаенс?
В первую очередь для реализации функции комплаенс на любом предприятии необходимо документально закрепить его приверженность и стремление к соответств...
Подробнее
- 09.04.2021
Конфликт интересов: выявление и урегулирование
Конфликт интересов — это ситуация, при которой личная заинтересованность сотрудника влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрас...
Подробнее
- 02.04.2021
Эффективность антимонопольного комплаенса
Антимонопольный комплаенс — это комплекс правовых и организационных мер, направленных на соответствие требованиям антимонопольного законодательства и ...
Подробнее
- 25.03.2021
Комплаенс-система — эффективный ли инструмент в организации?
Система управления комплаенс — это комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих элементов организации для обеспечения ее соответствия требованиям регу...
Подробнее
- 19.03.2021
Комплаенс в медицине: что это и как применяется?
Мы привыкли, что термин «комплаенс» употребляется в деловой среде и обозначает соответствие компаний и их персон законодательным и этическим нормам в ...
Подробнее
- 11.03.2021
Антикоррупционный комплаенс: контроль процессов в организации
По данным Генпрокуратуры ущерб от коррупционных преступлений за 2020 год превысил 63 млрд руб. Из них:
Подробнее
- 03.03.2021
Комплаенс-офицер: чем занимается и каковы его обязанности?
Комплаенс — отдельная независимая функция превентивного воздействия. Ее невозможно совместить: она стала сложнее, многограннее, более ответственной, т...
Подробнее
- 01.03.2021
Что такое банковский комплаенс в 2021 году?
Под системой комплаенса в банке подразумевается комплекс мер и инструментов контроля, нацеленных на проверку клиентов в отношении соответствия закону ...
Подробнее
- 18.02.2021
Что такое подарок: что считается взяткой должностному лицу и что нет?
В России активно ведется законодательная реформа, которая затрагивает в том числе и область борьбы с коррупцией. Контрольно-надзорные органы вниматель...
Подробнее
- 16.02.2021
Подарок или взятка к 23 февраля и 8 марта — где границы дозволенного?
В преддверии праздников тема подарков для коллег, партнеров, контрагентов становится особо актуальной. Вот только не все задумываются о том, что подар...
Подробнее
- 15.02.2021
Исследования «Иллюзия безопасности» от Национальной Ассоциации Комплаенс
Большинство собственников, бенефициаров и управленцев в коммерческих структурах, а также управленцев в государственных компаниях живут в иллюзии безоп...
Подробнее
- 11.02.2021
Что такое первичная проверка ПОД/ФТ?
Система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПО...
Подробнее
- 05.02.2021
Инвестиционный комплаенс: интервью президента НАК Балакина В.В. Агентству инвестиционного развития Республики Татарстан
Президент Национальной Ассоциации Комплаенс Балакин Владимир Валерьевич дал интервью YouTube-каналу InvestTatarstan. В разговоре с Талией Ильгизовной ...
Подробнее
- 04.02.2021
Как «Сбербанк» использует комплаенс в своей работе
Комплаенс зародился в кредитно-финансовой сфере, поэтому банковский комплаенс — одно из самых опытных и развитых направлений. На его основе комплаенс ...
Подробнее