Блог
- 12.09.2024
Пример требований потенциальных поставщиков на закупках
Выбор поставщика - это процесс выявления, оценки и выбора наиболее подходящих поставщиков, которые будут предоставлять товары и услуги организации. Эт...
Подробнее
- 09.09.2024
Соблюдение антимонопольного законодательства
Антимонопольный комплаенс обязателен для органов государственной власти и может быть внедрён в работу хозяйствующих субъектов. А также востребован для...
Подробнее
- 05.09.2024
Интеграция искусственного интеллекта с технологиями комплаенса
Интеграция искусственного интеллекта в процессы комплаенса дает множество долгосрочных преимуществ. Со временем системы искусственного интеллекта обуч...
Подробнее
- 03.09.2024
Будущее ИИ в комплаенсе: тенденции, за которыми стоит следить
Искусственный интеллект (ИИ) все чаще становится неотъемлемой частью соблюдения нормативных требований, предлагая компаниям возможность быстро...
Подробнее
- 30.08.2024
6 шагов для устранения коррупции в вашей компании
Коррупция вредна для общества и бизнеса, создавая серьезные финансовые и репутационные риски. Сейчас, как никогда, компании предпринимают действия по ...
Подробнее
- 26.08.2024
Рекомендации ФТАФ
Рост мировой экономики и международной торговли привел к росту финансовых преступлений, таких как отмывание денег. ФАТФ вырабатывает рекоме...
Подробнее
- 21.08.2024
Конфликт в трудовом коллективе
Конфликт в трудовом коллективе - это один из видов конфликтной ситуации, которая возникает в результате коллективных переговоров, споров между работни...
Подробнее
- 19.08.2024
Чем занимается комплаенс-менеджер
Комплаенс-менеджер контролирует политику и стандарты компании, а также соблюдение нормативных актов. Комплаенс-менеджеры постоянно находятся в курсе с...
Подробнее
- 15.08.2024
Санкционный комплаенс
Соблюдение санкций является фундаментальным элементом надежной и эффективной программы предотвращения финансовых преступлений. Нарушение положений о с...
Подробнее
- 13.08.2024
Зоны возникновения комплаенс рисков
Комплаенс-риски –это потенциальный ущерб, с которым сталкиваются компании, когда они не соблюдают отраслевые стандарты, законы и правила. Этот риск влечет...
Подробнее
- 30.07.2024
Кадровый комплаенс
Когда мы говорим о комплаенсе, это обычно включает в себя ряд вещей. Например, соответствующая классификация занятости, правила охраны труда и техники...
Подробнее
- 26.07.2024
Управление налоговыми рисками
В нашем постоянно меняющемся мире управление налоговыми рисками становится все более актуальной задачей для компаний всех размеров и отраслей. Решая н...
Подробнее
- 24.07.2024
Зачем нужна деловая этика?
Деловая этика - это современные организационные стандарты, принципы, наборы ценностей и норм, которые регулируют действие и поведение человека в организации....
Подробнее
- 16.07.2024
Как управлять кадровыми рисками
Для владельцев бизнеса приоритетом является развитие компании и бренда. В ключевую роль играет взаимодействие с сотрудниками. Внедрение положений комп...
Подробнее
- 03.06.2024
Уровни, категории и способы оценки рисков
Каждая организация стремится в своей деятельности выявить, оценить и предотвратить возможные риски. Это является одним из ключевых моментов при внедре...
Подробнее
- 31.05.2024
Оценка рисков, политика и процедуры организации
При первоначальной классификации коррупционных рисков, например, на низкий, средний и высокий уровни, организация должна распределять их, исходя из пр...
Подробнее
- 28.05.2024
Коррупционные риски: как их избежать
Со стороны организации при осуществлении своей деятельности, вероятно, было бы неразумно и нецелесообразно проводить комплексную проверку всех стран, ...
Подробнее
- 24.05.2024
Как работать с выявленными коррупционными рисками
Если в результате оценки рисков установлено, что существующие политики и процедуры организации не позволяют снизить оцененные коррупционные риски до п...
Подробнее
- 22.05.2024
Соответствие ИИ требованиям: что это такое и зачем нужно
Искусственный интеллект все больше входит в нашу жизнь и профессиональную деятельность. Спектр функций, который ему начинают доверять в компаниях, так...
Подробнее
- 20.05.2024
Оценка рисков и должная осмотрительность: как они связаны
Оценка рисков (Risk Assessment) - это анализ, проводимый организацией, в ходе которого оцениваются риски, с которыми организация может столкну...
Подробнее