Блог

  • 06.11.2023

Что такое матрица рисков и как её построить?

Матрица оценки рисков - это широко используемый инструмент, который организации внедряют в рамках своего процесса оценки рисков для определения рисков...

Подробнее
  • 01.11.2023

Должная осмотрительность: как упростить соблюдение требованиям?

Должная осмотрительность (due diligence) - это процесс проведения тщательного расследования, аудита или анализа соответствия компании требован...

Подробнее
  • 30.10.2023

Как подготовиться к аудиту

Аудит - это процесс, при котором финансовая отчетность компании изучается и верифицируется для обеспечения точности и объективного представления. К такой...

Подробнее
  • 27.10.2023

6 причин для внедрения антикоррупционного комлпаенса

Комплаенс-программа по борьбе с коррупцией - это система самоуправления, созданная компаниями с целью предотвращения и выявления актов взяточничества ...

Подробнее
  • 25.10.2023

Комплаенс через границы: ключевые моменты при международных деловых операциях

Международные деловые операции открывают перед российскими предприятиями широкие возможности для расширения сферы охвата и укрепления своего глобально...

Подробнее
  • 23.10.2023

Балакин В.В. на Международном экспортном форуме «Сделано в России» 2023

Международный экспортный форум «Сделано в России» — это важное событие в мире бизнеса. Форум даёт возможность обсудить ключевые задачи во внешнеэконом...

Подробнее
  • 20.10.2023

Как комплаенс работает в здравоохранении?

Комплаенс в здравоохранении относится к соблюдению правовых, профессиональных и нормативных стандартов, установленных системами комплаенса в сфере здр...

Подробнее
  • 18.10.2023

Роль технологий в выявлении страхового мошенничества

Страховой сектор, финансовые учреждения и клиенты по всему миру сталкиваются с серьезными проблемами страхового мошенничества и отмывания денег. Когда...

Подробнее
  • 16.10.2023

Антикоррупционный комплаенс : разбор кейса крупной компании

Ни одна компания не хочет попасть в заголовки международных газет из-за обвинений в коррупции. Но именно в таком положении оказался транснациональный ...

Подробнее
  • 13.10.2023

Какие задачи у комплаенс-офицера по ПОД?

ПОД – это противодействие отмыванию доходов. Роль сотрудника по соблюдению требований ПОД заключается в том, чтобы быть стражем финансовых учреждений ...

Подробнее
  • 11.10.2023

Склонность к риску : что нужно знать бизнесу

Готовность организации брать на себя риск называется склонностью к риску. Склонность организации к риску определяется с точки зрения создания, сохране...

Подробнее
  • 09.10.2023

Элементы компьютерного форензика

По сравнению с другими видами расследования преступлений внутри компании, область компьютерной криминалистики является относительно новой. К сожалению...

Подробнее
  • 06.10.2023

Расследование преступлений внутри компании

Преступления внутри компаний, часто называемые "преступлениями белых воротничков", потенциально опасны из-за их сложности, потенциального ущ...

Подробнее
  • 04.10.2023

Виды финансовых нарушений и методы их предотвращения

Существуют различные виды финансовых преступлений, совершаемых внутри организации или за ее пределами, которые наносят организации репутационный, фина...

Подробнее
  • 03.10.2023

Коррупция и взятки: красные флаги для вашего бизнеса

Организациям необходимо разработать процессы для выявления сделок и видов деятельности, повышающих риск взяточничества и коррупции. Любая подозрительн...

Подробнее
  • 02.10.2023

Мошеннические схемы: виды и способы защиты

Различные виды мошеннических схем представляют значительные угрозы для частных лиц, предприятий и экономики во всем мире. Начиная от мошенничества с к...

Подробнее
  • 27.09.2023

Лучшие практики соблюдения антикоррупционного законодательства

Коррупция возникает, когда люди злоупотребляют своим властным положением в целях личной выгоды. В бизнесе это может происходить внутри компании или в ...

Подробнее
  • 25.09.2023

Заявления о коррупции в компании: что предпринять?

Коррупция в компании является серьезной проблемой, которая может нанести ущерб ее репутации, привести к финансовым потерям и подорвать моральный дух с...

Подробнее
  • 21.09.2023

Антикоррупционный комплаенс: оценка рисков и должная осмотрительность

В современной бизнес-среде компаниям крайне важно внедрять строгие программы соблюдения антикоррупционных требований. Создание эффективной программы а...

Подробнее
  • 20.09.2023

Как комплаенс поможет при работе с поставщиками?

При работе с поставщиками необходимо убедиться, что их методы ведения бизнеса соответствуют вашим. Поставщики могут представлять огромную ценность для...

Подробнее