Другие виды комплаенса

Потребительский кредит (заем) - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее - договор потребительского кредита (займа), в том числе с лимитом кредитования;

Подробнее.

Клиент - физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящиеся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.

Подробнее.

Информационная безопасность, ИБ: Безопасность, связанная с угрозами в информационной сфере.

Банковская система Российской Федерации, БС РФ: Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также представительства иностранных банков.

Подробнее.

Трудовой комплаенс – риск-ориентированная система обеспечения соответствия деятельности работодателя и иных субъектов трудового права действующему трудовому законодательству и иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права.

Подробнее.

Комплаенс СанПиН – это часть риск-ориентированной системы управления предприятием, обеспечивающая соблюдение требований условий деятельности юридических лиц и граждан, благоприятных условий жизнедеятельности человека, безопасности факторов окружающей его среды.

Подробнее.

Деловая этика – это совокупность этических принципов и норм, которыми должна руководствоваться организация в своей деятельности в сфере управления и предпринимательства.

Подробнее.

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Подробнее.

Due Diligence (англ. due diligence «должная осмотрительность») — процедура составления объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку её финансового состояния и положения на рынке (проверка благонадежности контрагента)

Подробнее.