Блог
- 11.03.2021
Антикоррупционный комплаенс: контроль процессов в организации
По данным Генпрокуратуры ущерб от коррупционных преступлений за 2020 год превысил 63 млрд руб. Из них:
Подробнее
- 03.03.2021
Комплаенс-офицер: чем занимается и каковы его обязанности?
Комплаенс — отдельная независимая функция превентивного воздействия. Ее невозможно совместить: она стала сложнее, многограннее, более ответственной, т...
Подробнее
- 01.03.2021
Что такое банковский комплаенс в 2021 году?
Под системой комплаенса в банке подразумевается комплекс мер и инструментов контроля, нацеленных на проверку клиентов в отношении соответствия закону ...
Подробнее
- 18.02.2021
Что такое подарок: что считается взяткой должностному лицу и что нет?
В России активно ведется законодательная реформа, которая затрагивает в том числе и область борьбы с коррупцией. Контрольно-надзорные органы вниматель...
Подробнее
- 16.02.2021
Подарок или взятка к 23 февраля и 8 марта — где границы дозволенного?
В преддверии праздников тема подарков для коллег, партнеров, контрагентов становится особо актуальной. Вот только не все задумываются о том, что подар...
Подробнее
- 15.02.2021
Исследования «Иллюзия безопасности» от Национальной Ассоциации Комплаенс
Большинство собственников, бенефициаров и управленцев в коммерческих структурах, а также управленцев в государственных компаниях живут в иллюзии безоп...
Подробнее
- 11.02.2021
Что такое первичная проверка ПОД/ФТ?
Система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПО...
Подробнее
- 05.02.2021
Инвестиционный комплаенс: интервью президента НАК Балакина В.В. Агентству инвестиционного развития Республики Татарстан
Президент Национальной Ассоциации Комплаенс Балакин Владимир Валерьевич дал интервью YouTube-каналу InvestTatarstan. В разговоре с Талией Ильгизовной ...
Подробнее
- 04.02.2021
Как «Сбербанк» использует комплаенс в своей работе
Комплаенс зародился в кредитно-финансовой сфере, поэтому банковский комплаенс — одно из самых опытных и развитых направлений. На его основе комплаенс ...
Подробнее
- 02.02.2021
Работает ли комплаенс в банке на все 100%?
В Москве 29 января 2021 г. был задержан председатель правления Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»...
Подробнее
- 22.01.2021
Комплаенс как инструмент повышения инвестиционной привлекательности компаний
Нынешние экономические и геополитические условия не самые благоприятные для работы большинства предприятий. Вдобавок к этому практически для любой дея...
Подробнее
- 25.12.2020
Закон «О защите и поощрении капиталовложений в РФ» — комментарии экспертов
В Федеральном законе от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» главным нововведением стала стабилизац...
Подробнее
- 21.12.2020
«Знай своего клиента» — новая платформа комплаенс
Комитет Государственной Думы по финансовому рынку внес на рассмотрение проект Федерального закона № 1064272-7 «О внесении изменений в отдельные законо...
Подробнее
- 11.12.2020
О создании Агентства инвестиционного развития
По данным Министерства экономического развития РФ за 2019 год объем инвестиций в основной капитал страны составил 19,3 трлн руб. В 2020 году указанный...
Подробнее
- 04.12.2020
Политика дарения подарков
Национальная Ассоциация Комплаенс 1 декабря 2020 г. провела вебинар на тему «Политика дарения подарков». На этом вебинаре мы обсудили актуальный вопро...
Подробнее
- 27.11.2020
Культура комплаенс – в чем проблема?
Культура, пожалуй, самый полезный актив, который может иметь бизнес. Она в равной мере влияет на его производительность, репутацию, прибыль и рост.
Подробнее
- 20.11.2020
Как искусственный интеллект помогает комплаенсу?
Автоматизация управления технологиями, заменяющая человека на рабочем месте, имеет долгую историю и не является уникальной для нашего времени. Когда Г...
Подробнее
- 13.11.2020
Комплаенс: просто о сложном
Комплаенс (compliance) в переводе с английского означает «соблюдение соответствия». Применительно к бизнесу термин «комплаенс» – это способность дейст...
Подробнее
- 06.11.2020
Комплаенс-контроль при заключении договоров
Согласно ГК РФ, договор считается заключенным, если он не просто подписан, а ели между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям д...
Подробнее
- 30.10.2020
Базовые документы системы комплаенс
Главным локальным документом, отражающим соблюдение компанией российского и международного законодательства, внутрикорпоративных норм и этичных деловы...
Подробнее