Блог
- 19.11.2024
Как убедить высшее руководство вашей компании внедрить компаленс
Комплаенс — это один из ключевых элементов эффективного корпоративного управления, требующий четких процессов и программного обеспечения. Однако для е...
Подробнее
- 12.11.2024
6 Ключевых требований к соответствию требованиям строительства
Строительство — рискованное дело, особенно если вы только начинаете заниматься им в качестве субподрядчика и не слишком хорошо представляете, каким тр...
Подробнее
- 05.11.2024
Комплаенс в фармацевтической промышленности
Соблюдение нормативных требований в фармацевтической отрасли имеет решающее значение для поддержания авторитета отрасли. Однако она также является одн...
Подробнее
- 29.10.2024
Что такое корпоративный комплаенс?
Корпоративный комплаенс — это комплексная стратегия, направленная на соблюдение организацией всех законов, нормативных актов и внутренних ...
Подробнее
- 23.10.2024
Соответствие требованиям против GRC
Управление, риски и комплаенс (GRC) — это взаимосвязанные концепции в сфере бизнеса и нормативно-правового регулирования, но у них разные цели...
Подробнее
- 18.10.2024
Углубляемся в комплексную проверку клиентов
В основе любого успешного процесса проверки личности клиента (KYC) лежит четкое понимание того, как правильно проверять клиентов. На первом эт...
Подробнее
- 15.10.2024
Понимание основ проверки KYC
Проверка KYC, что расшифровывается как «Знай своего клиента», представляет собой важнейшую процедуру, которую финансовые учреждения используют для под...
Подробнее
- 08.10.2024
Соблюдение конфиденциальности в эпоху цифровых технологий
В мире, где технологии развиваются с головокружительной скоростью, цифровой комплаенс стал ключевой заботой для бизнеса. Он представляет собой набор п...
Подробнее
- 02.10.2024
Соответствие требованиям - это то же самое, что безопасность?
Комплаенс и безопасность — это взаимосвязанные понятия, однако в контексте организационной практики они имеют различные значения. Хотя у них общая цел...
Подробнее
- 01.10.2024
Что такое банковский комплаенс
В сложном мире банковского дела каждая транзакция может быть сопряжена с рисками, напрямую влияющими на бизнес и экономическую стабильность. Правила и...
Подробнее
- 26.09.2024
Комплаенс бизнес-процессов
Сегодня все больше и больше предприятий внедряют комплаенс бизнес-процессов для достижения эффективности и соблюдения внутренней политики, отраслевых ...
Подробнее
- 24.09.2024
Важность кредитного комплаенса
Кредитный комплаенс - это процесс обеспечения соответствия вашей кредитной деятельности законам, нормативным актам и стандартам, применимым к вашей отрасли...
Подробнее
- 19.09.2024
Что такое реинжиниринг бизнес-процессов (BPR)?
Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR) – это стратегический подход к управлению, который направлен на фундаментальное переосмысление и переработку...
Подробнее
- 17.09.2024
Что такое IT-комплаенс?
IT-комплаенс описывает соблюдение юридических, внутренних или предусмотренных контрактом требований к организации. Эти требования состоят из различных...
Подробнее
- 12.09.2024
Пример требований потенциальных поставщиков на закупках
Выбор поставщика - это процесс выявления, оценки и выбора наиболее подходящих поставщиков, которые будут предоставлять товары и услуги организации. Эт...
Подробнее
- 09.09.2024
Соблюдение антимонопольного законодательства
Антимонопольный комплаенс обязателен для органов государственной власти и может быть внедрён в работу хозяйствующих субъектов. А также востребован для...
Подробнее
- 05.09.2024
Интеграция искусственного интеллекта с технологиями комплаенса
Интеграция искусственного интеллекта в процессы комплаенса дает множество долгосрочных преимуществ. Со временем системы искусственного интеллекта обуч...
Подробнее
- 03.09.2024
Будущее ИИ в комплаенсе: тенденции, за которыми стоит следить
Искусственный интеллект (ИИ) все чаще становится неотъемлемой частью соблюдения нормативных требований, предлагая компаниям возможность быстро...
Подробнее
- 30.08.2024
6 шагов для устранения коррупции в вашей компании
Коррупция вредна для общества и бизнеса, создавая серьезные финансовые и репутационные риски. Сейчас, как никогда, компании предпринимают действия по ...
Подробнее
- 26.08.2024
Рекомендации ФТАФ
Рост мировой экономики и международной торговли привел к росту финансовых преступлений, таких как отмывание денег. ФАТФ вырабатывает рекоме...
Подробнее