Видео о комплаенс
- 29.07.2024
Турецкий транзит для российского бизнеса
В последнее время в отношении России введено огромное количество санкций и ограничений, которые изменили внешнеэкономическую деятельность. Это сказало...
Подробнее
- 17.07.2024
Возможности для развития бизнеса в России
Временное прекращение деятельности зарубежных компаний на территории России предоставляет новые возможности для вхождения на рынок.
Подробнее
- 25.04.2024
Отличие форензика от внутреннего аудита
Форензик представляет собой одну из форм эпизодического (по событию) контроля. В ходе проведения форензик используются методы, которые характ...
Подробнее
- 22.01.2024
Типовые бизнес процессы Комплаенс
Типовые процессы компании представляют собой 21-процессную модель. В ней выделяется три основных блока, которые содержат в себе подпроцессы. Основные...
Подробнее
- 20.01.2024
Стратегическая сессия Комплаенс для формирования тона сверху
Стратегическая сессия — это форма групповой работы, направленная на совместную разработку стратегически-значимых решений организации, с участием ключе...
Подробнее
- 18.10.2023
Антикризисные меры поддержки бизнеса
Мораторий на плановые проверки малых и средних предприятий в 2022 году, а также организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года.
Подробнее
- 15.10.2023
Проверка зарубежного контрагента по санкционным спискам
Санкции накладывают ограничения по ведению внешнеэкономической деятельности на юридических и физических лиц. Проверять своих контрагентов по санкционн...
Подробнее
- 13.09.2023
Виды санкций. Санкции против России. Перечень санкций
Видов санкций довольно много, но чаще всего их разделяют на блокирующие и секторальные.
Подробнее
- 11.07.2023
Примеры оценки комплаенс-риска
По результатам анализа составляется описание коррупционных и иных видов рисков, возникающих при реализации вышеуказанных процессов, дается оценка степ...
Подробнее
- 08.06.2023
Организация попала под санкции: что делать?
В первую очередь, необходимо минимизировать риск привлечения к ответственности лиц, на которых распространяются требования санкционного законодательст...
Подробнее
- 05.05.2023
Риск-ориентированный подход Комплаенс
Важно выявлять риски на ранних стадиях, чтобы не дать им вырасти до критических или катастрофических, разработать и внедрить рабочие механизмы по устр...
Подробнее
- 01.07.2022
Служба финансового контроля и Комплаенс служба: сравнение
Сравнение функций комплаенс службы и службы финансового контроля.
Комплаенс служба: Обеспечивает соблюдения требований регуляторной среды и добровольно...
- 10.06.2022
Уязвимость процессов закупок и продаж
Один из основных рисков финансовых потерь, связанный с коммерческой деятельностью компании, – злоупотребления со стороны менеджеров по продажам и заку...
Подробнее
- 09.06.2022
Комплаенс и бизнес процессы
Типовые бизнес-процессы компании представляют собой 21-процессную модель. У каждой организации бизнес-процессы выстроены по-своему. Хорошо, если они з...
Подробнее
- 08.06.2022
Неправильный комплаенс. Бумажный комплаенс.
Когда комплаенс «бумажный»: сотрудники не знают, что это за подразделение – комплаенс и кто эти люди; мало жалоб на Горячую линию комплаенс (могут быт...
Подробнее
- 07.06.2022
Необходимость комплаенс подразделения в организации
Подразделение (или служба), которому делегирована функция обеспечения соответствия, в компании или организации в мировой практике называется к...
Подробнее
- 06.06.2022
Инструменты форензик
Каждый пользователь сети сталкивался с вопросом кибербезопасности или изучением каких-либо происшествий в сети, когда хотелось, чтобы под рукой был ка...
Подробнее
- 03.06.2022
Санкции – это… Что такое санкционный комплаенс?
Международная санкция – это внешнеполитическая мера, которая применяется с целью сохранения или восстановления мира, предупреждения конфликтов, укрепл...
Подробнее
- 02.06.2022
Тон сверху в Сбербанке. Корпоративной этика.
Руководители любого уровня обязаны: на личном примере показывать приверженность принципам этики; обеспечивать ознакомление с положениями Кодекса подчиненных...
Подробнее
- 01.06.2022
Комплаенс и форензик – взаимодействие
Возникновение нестандартных ситуаций, в том числе связанных с нарушениями внутри компании, может повлечь за собой убытки, ущерб репутации или даже пот...
Подробнее