Экономические санкции – арест имущества государства или организации за рубежом, блокировка банковских счетов, отключение от международных систем, например, SWIFT.
Санкционный комплаенс – система бизнес-процессов, направленная на выявление и локализацию потенциальных рисков, связанных с введением санкционных ограничений. Он необходим, если корпорация ведет бизнес в разных странах или если одна из компаний-партнеров входит в санкционный список.
Секторальные санкции – санкции, которые связаны с ограничением финансирования и распространяются на банки, предприятия нефтяной отрасли и предприятия оборонной промышленности.
Персональные санкции (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, далее – SDN) предусматривают визовые ограничения и блокирование собственности и счетов физических и юридических лиц, занесенных в черный список.
Только для подписчиков!Получайте приглашение на мероприятия, экспертные комментарии на изменение законодательства, разбор сложных кейсов и в тематике комплаенс.
