Секторальные санкции – санкции, которые связаны с ограничением финансирования и распространяются на банки, предприятия нефтяной отрасли и предприятия оборонной промышленности.
Санкция – это внешнеполитическая мера, которая применяется с целью сохранения или восстановления мира, предупреждения конфликтов, укрепления международной безопасности, демократии, поддержки принципов правового государства и прав человека или борьбы с терроризмом.
Санкционный комплаенс – система бизнес-процессов, направленная на выявление и локализацию потенциальных рисков, связанных с введением санкционных ограничений. Он необходим, если корпорация ведет бизнес в разных странах или если одна из компаний-партнеров входит в санкционный список.
Персональные санкции (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, далее – SDN) предусматривают визовые ограничения и блокирование собственности и счетов физических и юридических лиц, занесенных в черный список.
Только для подписчиков!Получайте приглашение на мероприятия, экспертные комментарии на изменение законодательства, разбор сложных кейсов и в тематике комплаенс.
