Меню
Оставить заявку

В статье «Финансовой газеты» вышел комментарий президента Национальной Ассоциации Комплаенс Владимира Балакина.

  • 05.04.2021
В статье «Финансовой газеты» вышел комментарий президента Национальной Ассоциации Комплаенс Владимира Балакина.

Банки по указанию ЦБ будут делить своих клиентов на надежных и не очень. Возможно, что уже к середине 2022 года все банки смогут подключиться к платформе «Знай своего клиента» (ЗСК), разработанной ЦБ РФ.

Попавший в «красную» зону клиент банка по сути лишается возможности распоряжаться своим имуществом. Такое право в законе закреплено только за судом, сами банки не могут закрывать счета клиентов, и уж тем более отказывать им в возврате остатков средств. Идея ЦБ о так называемом «светофоре» - не нова и весьма спорна. Предыдущий законопроект на эту тему отозвали совсем недавно сами его разработчики. https://fingazeta.ru/business/banks/470062




Получить консультацию