Меню
Оставить заявку

Информационная группа «Интерфакс» совместно с проектом X-Compliance приглашает принять участие в экспертном вебинаре:

  • 23.11.2021

Скрининг контрагентов. Формирование защитного досье

Перед заключением сделки с новым контрагентом необходимо провести его комплексную проверку, чтобы убедиться в его надежности. Сбор и хранение информации о выборе контрагента, доказывающей его добросовестность – критически важный аспект для успешной защиты компании.

НА ВЕБИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

Валентина Городнянская, Комацу Майнинг, Россия:

  • пределы проверки контрагента. Применение ст. 54.1. НК РФ, ст. 19.28. КоАП РФ;
  • стоит ли заключать сделку? 3 уровня рисков недобросовестности и комплаенс-риски;
  • defense file или формирование защитного досье;
  • внутренние политики, формализующие процедуру выбора контрагента и заключения сделки. Собственная комплаенс-программа;
  • периодичность и глубина проверок. Автоматизация проверок, использование электронных баз данных.

Александра Розина, X-Compliance:

  • особенности выявления публичных должностных лиц в рамках проверок по противодействию коррупции.

Регистрация по ссылке: https://event.interfax.ru/m/3fcd92f716cfc6e2
За дополнительной информацией обращаться в Учебный центр группы «Интерфакс»
+7 (495) 357-39-77

edu@interfax.ru

Участие бесплатное!




Получить консультацию