Скрининг контрагентов. Формирование защитного досье
Перед заключением сделки с новым контрагентом необходимо провести его комплексную проверку, чтобы убедиться в его надежности. Сбор и хранение информации о выборе контрагента, доказывающей его добросовестность – критически важный аспект для успешной защиты компании.
НА ВЕБИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
Валентина Городнянская, Комацу Майнинг, Россия:
- пределы проверки контрагента. Применение ст. 54.1. НК РФ, ст. 19.28. КоАП РФ;
- стоит ли заключать сделку? 3 уровня рисков недобросовестности и комплаенс-риски;
- defense file или формирование защитного досье;
- внутренние политики, формализующие процедуру выбора контрагента и заключения сделки. Собственная комплаенс-программа;
- периодичность и глубина проверок. Автоматизация проверок, использование электронных баз данных.
Александра Розина, X-Compliance:
- особенности выявления публичных должностных лиц в рамках проверок по противодействию коррупции.
Регистрация по ссылке: https://event.interfax.ru/m/3fcd92f716cfc6e2
За дополнительной информацией обращаться в Учебный центр группы «Интерфакс»
+7 (495) 357-39-77
Участие бесплатное!
