Владельцам бизнеса и руководителям организаций важно всегда оставаться начеку, чтобы ограничить деятельность фирмы от рисков. Это касается как формирования долгосрочных и краткосрочных планов, так и заключения договоров и начала сотрудничества с новыми контрагентами.
Заключая договор с компанией, необходимо проводить комплекс самостоятельной проверки предполагаемого бизнес-партнера. Это целесообразно делать, поскольку он может оказаться, например, фиктивной компанией – однодневкой, созданной для уклонения от уплаты налогов.
Важно так же помнить про регулярный аудит контрагентов, ведь все может поменяться, и еще вчера добросовестный партнер сегодня может стать недобросовестным и принести массу проблем в Ваш бизнес.
Как же не попасться на схему мошенничества контрагента и самому не нарушить закон? Способы проверки.
Пренебрежение нормативными актами и стандартами приводит к высоким потенциальным рискам для бизнеса. Поэтому важно контролировать их соблюдение и проводить комплаенс-контроль. Если игнорировать его внедрение, это принесет как финансовые, так репутационные и имиджевые риски.
Прежде чем заключать сделку, сделайте всестороннюю оценку партнера. Соберите про контрагента досье, которое должно включать проверку по следующим этапам:
- Свидетельство о регистрации юридического лица, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя.
- Сайт Федеральной налоговой службы: там можно узнать, когда создана компания, состав руководства.
- Наличие неисполненных судебных решений, а также долгов можно отследить на сайте Федеральной службы судебных приставов.
- Сведения о процедуре проведения банкротства можно получить в картотеке арбитражных дел или в едином федеральном реестре о банкротстве.
Помимо проверок в контрольно-надзорных органах также необходимо оценить местоположение компании и сам офис, а также обратить внимание на психологию поведения вашего потенциального контрагента. Если он скрывает детали договора и спешит подписать документы, нужно насторожиться и проверить его тщательнее.
Еще одной мерой выявления недобросовестных партнеров является внедрение системы комплаенс. Крупные компании в России уже давно создали комплаенс-подразделения и выстроили экосистемы, в которые входят только добросовестные партнеры. Одним из критериев попадания с такое сообщество является выстроенная система комплаенс в компании.
Комплексная система комплаенс в вашем бизнесе поможет выявить до 96% рисков и уберечь компанию от штрафов, судебных процессов, доначислений. Выстроенная система комплаенс у ваших партнеров даст уверенность и стабильность в развитии бизнеса.
Комплексная система комплаенс поможет не только войти в экосистемы крупнейших Российских корпораций, но и в развитии бизнеса в целом. Например, в следствии санкций многие компании ушли из российского бизнеса, а которые остались, хотят работать только с добросовестными и надежными партнерами. Если вы хотите сохранять и преумножать свой бизнес или компанию, в которой работаете, но не знаете с чего начать, вы можете обратиться к нашим экспертам. Специалисты смогут ответить на все ваши вопросы и помочь пройти обучение или поострить комплексную систему комплаенс у Вас в организации. Будем рады сотрудничеству. Будьте комплаенс. Всего Вам доброго, до свидания.
