Львиную долю комплаенс-рисков можно избежать, если заблаговременно проявлять должную осмотрительность. В процессе выбора контрагента она заключается в принятии ответственным сотрудником целого перечня мер оценки потенциального партнера на 360 градусов. Существуют определенные критерии, при наличии которых контрагенту придется отказать при оформлении договора.
К моменту заключения сделки компания должна быть абсолютно уверена в «чистоте» и законности второй стороны. Проверить потенциального контрагента можно как самостоятельно с помощью официальных ресурсов, так и прибегнув к помощи экспертов «Национальной Ассоциации Комплаенс».
