Недавно состоялось мероприятие, собравшее экспертов, среди которых был Президент Национальной Ассоциации Владимир Балакин. Встреча была посвящена обсуждению, как компаниям сохранять юридическую чистоту и поддерживать этические стандарты в условиях жестких требований регуляторов, технологического прогресса и нестабильной внешней среды.
Основные темы заседания:
- Международная практика и безопасность: участники обсудили инструменты KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег), а также методы оценки надежности бизнес-партнеров (due diligence) в международном финтехе.
- Технологическая трансформация: основное внимание уделили влиянию искусственного интеллекта на юридическую функцию. Говорили о перспективах «ИИ-комплаенса» — как ИИ может автоматизировать и улучшить процессы контроля до 2027 года.
- Отраслевая специфика: на примере страхового сектора рассмотрели классический конфликт интересов: как юридическому отделу найти баланс между требованиями надзорных органов и бизнес-потребностями в прибыли и скорости.
Адаптивность управления: в заключительной части обсудили стратегии выживания комплаенс-функций в условиях турбулентности, где стандартные регламенты часто мешают и требуют гибкости.
