Президент Национальной Ассоциации Комплаенс, Владимир Балакин, поделился своим экспертным мнением с журналом «Жилищное право» на тему краж, совершенных организованной группой.
«В процессе банкротства существует множество рисков как для кредиторов, так и для лиц, контролирующих должника (КДЛ), а также для других участников. На торгах часто искусственно занижается стоимость активов, чтобы продать их заранее подготовленным покупателям. Если права требования к должникам банкрота подлежат реализации, то помимо проведения квалифицированной оценки, необходимо заранее подготовить и укрепить доказательства её объективности и правильности. Согласно части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, за кражу, совершённую организованной группой, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным — один миллион рублей. В таком случае наказание будет включать лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет. Если в дело вступают правоохранительные органы, то любой просчёт с оценкой может быть воспринят как попытка занизить стоимость имущества с целью его более лёгкого вывода из конкурсной массы».
Если вы хотите получить экспертное мнение от Владимира Балакина, пожалуйста, заполните форму обратной связи на нашем сайте.
