Оставить заявку

Член Национальной Ассоциации комплаенс на конференции «ПОД/ФТ/ФРОМУ: МФИ поговорим о важном»

  • 02.06.2023
Член Национальной Ассоциации комплаенс на конференции «ПОД/ФТ/ФРОМУ: МФИ поговорим о важном»

29 мая в Национальной Ассоциации Микрофинансового рынка НАУМИР состоялась практическая конференция, посвященная вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в сфере микрофинансирования, «ПОД/ФТ/ФРОМУ: МФИ поговорим о важном».

С докладом на актуальную тему «Автоматизация процесса соблюдения обязательных требований законодательства РФ» выступил член Национальной Ассоциации Комплаенс Алена Орлова.

В заседании участвовал широкий круг экспертов, представителей государственных органов, Банка России и руководителей микрофинансовых организаций.

Конференция стала эффективной площадкой для обсуждения, анализа тенденций и обмена опытом в целях борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма в сфере микрофинансирования.

Будьте превентивны, будьте комплаенс!




Получить консультацию