Оставить заявку

Проверка контрагента как мера защиты бизнеса

  • 05.03.2022
Проверка контрагента как мера защиты бизнеса

Владельцам бизнеса и руководителям организаций важно всегда оставаться начеку, чтобы ограничить деятельность фирмы от рисков. Это касается как формирования долгосрочных и краткосрочных планов, так и заключения договоров и начала сотрудничества с новыми контрагентами.

Заключая договор с компанией, необходимо проводить комплекс самостоятельной проверки предполагаемого бизнес-партнера. Это целесообразно делать, поскольку он может оказаться, например, фиктивной компанией – однодневкой, созданной для уклонения от уплаты налогов.

Важно так же помнить про регулярный аудит контрагентов, ведь все может поменяться, и еще вчера добросовестный партнер сегодня может стать недобросовестным и принести массу проблем в Ваш бизнес.

Как же не попасться на схему мошенничества контрагента и самому не нарушить закон?

Способы проверки.

Пренебрежение нормативными актами и стандартами приводит к высоким потенциальным рискам для бизнеса. Поэтому важно контролировать их соблюдение и проводить комплаенс-контроль. Если игнорировать его внедрение, это принесет как финансовые, так репутационные и имиджевые риски.

Прежде чем заключать сделку, сделайте всестороннюю оценку партнера. Соберите про контрагента досье, которое должно включать проверку по следующим этапам:

  • Свидетельство о регистрации юридического лица, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя.
  • Сайт Федеральной налоговой службы: там можно узнать, когда создана компания, состав руководства.
  • Наличие неисполненных судебных решений, а также долгов можно отследить на сайте Федеральной службы судебных приставов.
  • Сведения о процедуре проведения банкротства можно получить в картотеке арбитражных дел или в едином федеральном реестре о банкротстве.

Помимо проверок в контрольно-надзорных органах также необходимо оценить местоположение компании и сам офис, а также обратить внимание на психологию поведения вашего потенциального контрагента. Если он скрывает детали договора и спешит подписать документы, нужно насторожиться и проверить его тщательнее.

Эксперты «Национальной Ассоциации Комплаенс» помогут разработать комплексную систему комплаенс для защиты вашего бизнеса. Обращайтесь к нашим специалистам и записывайтесь на бесплатную консультацию на сайте или по телефону.




Получить консультацию