Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения преступлений террористической направленности.
Только для подписчиков!Получайте приглашение на мероприятия, экспертные комментарии на изменение законодательства, разбор сложных кейсов и в тематике комплаенс.
