Оставить заявку

Никитин Дмитрий Валерьевич

  • 25.11.2021
Никитин Дмитрий Валерьевич

Директор по управлению рисками ООО «Т2 Мобайл» (Группа Tele2).

Член Экспертного совета Национальной ассоциации комплаенс.

Окончил факультет экономики Государственного университета – Высшей школы экономики, специальность – «Финансы и кредит».

Также имеет квалификацию психолога, психолога-консультанта.

Дмитрий является высококвалифицированным экспертом в области управления рисками, внутреннего контроля и комплаенс. Имеет обширный опыт руководства подразделениями и корпоративными программами по управлению рисками, внутреннему контролю и комплаенс в крупных российских компаниях различных отраслей.

Имеет Международный диплом по комплаенс Международной ассоциации комплаенс при Манчестерской школе бизнеса (ICA International Diploma in Compliance).

Основная специализация – управление корпоративными рисками, комплаенс в сфере противодействия финансовым преступлениям (Financial Crime Compliance): антикоррупционный комплаенс, ПОД/ФТ, санкционный комплаенс, противодействие внутрикорпоративному мошенничеству.

Профессиональную карьеру начинал в Отделе аудита российского подразделения компании «Эрнст энд Янг». Затем перешел на работу в Департамент бизнес-консультирования, Группу по расследованию мошенничества и содействия в спорных ситуациях. Участвовал и руководил проектными командами в рамках выполнения независимых финансовых расследований, в том числе расследований нарушений зарубежного антикоррупционного законодательства (FCPA), независимой экспертизе комплаенс-программ в сфере антикоррупционного комплаенс, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработке и внедрению антикоррупционных комплаенс-программ.

В 2009-2010 годах на базе АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга проводил обучающие мероприятия по вопросам. ПОД/ФТ для сотрудников органов финансовых разведок стран-участников ЕАГ.

C 2010 по 2012 год работал в ОАО «Мобильные ТелеСистемы», руководил проектами по антикоррупционному комплаенс (российское законодательство, FCPA, UKBA) в Группе МТС. Отмечен благодарностью Президента ОАО «МТС» за исключительную, упорную и результативную работу в рамках проекта по поддержке FCPA-расследования.

Затем перешел на работу в ООО «СИБУР» (управляющая организация ПАО «СИБУР-Холдинг», где в должности Главного эксперта руководил проектом по внедрению комплаенс-программы по направлениям: антикоррупционный комплаенс и управление конфликтом интересов, антимонопольный комплаенс, санкционный комплаенс. Разработал и внедрил Кодекс корпоративной этики ПАО «СИБУР-Холдинг», процедуры и внутренние документы по управлению конфликтом интересов.

В 2013-2015 годах работал в сфере консультационных услуг в компаниях «Эрнст энд Янг» и «БДО», занимая позиции Старшего менеджера и Директора. Осуществлял руководство направлениями консультационных услуг в области управления рисками, внутреннего контроля и комплаенс. Реализовал ряд проектов для клиентов в областях антикоррупционного комплаенс, антимонопольного комплаенс, ПОД/ФТ, санкционного комплаенс, комплаенс в области защиты персональных данных, а также внутреннего контроля и противодействия внутрикорпоративному мошенничеству.

В 2013 году в рамках работы Экспертной группы ТПП РФ по проектам в сфере противодействия коррупции принимал участие в разработке Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.

В 2015 году возглавил Дирекцию по внутреннему контролю и комплаенс ООО «Т2 Мобайл» (Группа Tele2). Осуществлял общее руководство и координацию контрольно-ревизионной работы, внедрения системы внутреннего контроля и системы комплаенс (направления: антикоррупционный комплаенс, ПОД/ФТ), а также системы гарантирования доходов и противодействия телекоммуникационному мошенничеству.

Являлся членом Регионального Совета комплаенс МРУ Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу, отмечен руководством Управления за эффективную работу.

С 2019 года – Директор по управлению рисками ООО «Т2 Мобайл». Сфера ответственности – система управления рисками Группы Tele2. Член Комитета по управлению рисками при Генеральном директоре ООО «Т2 Мобайл» (Группа Tele2).

ПУБЛИКАЦИИ

  • «Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях ПОД/ФТ»/Москва, «Юриспруденция», 2012.



Задать вопрос