Оставить заявку

Иванов Эдуард Александрович

  • 25.11.2021
Иванов Эдуард Александрович

Д. юр. н., профессор факультета права НИУ Высшая школа экономики

Окончил Юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова в 1993 году. В 2005 году защитил докторскую диссертацию в Институте государства и права Российской академии наук по теме: «Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией преступных доходов». Является автором более 60 научных работ, изданных в России и за рубежом, посвященных антикоррупционному комплаенсу, проблемам борьбы с отмыванием денег, терроризмом, финансированием терроризма и коррупцией.

В период с 1999 по 2001 год – начальник отдела межрегиональных операций Межрегиональной инспекции по оперативному контролю проблемных налогоплательщиков.

С 1999 по 2002 – член Экспертного совета Комитета по безопасности Государственной Думы. С 2002 по 2008 год - руководитель различных структурных подразделений Росфинмониторинга, с 2005 по 2008 год – сопредседатель Рабочей группы по типологиям Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, член Рабочей группы по типологиям ФАТФ.

Э.А. Иванов читал курсы по комплаенсу в качестве приглашенного профессора Университета DIREITO GV (Сан-Пауло, Бразилия), Университета Мюнстера (Германия), Университета Ниццы (Франция).

На протяжении более 20 лет консультирует и проводит обучение по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, типологиям отмывания денег и финансирования терроризма, антикоррупционному комплаенсу в ведущих российских и зарубежных компаниях.

Принимал участие в работе крупнейших международных конференций по вопросам борьбы с коррупцией, отмыванием денег, а также по проблемам развития комплаенса, проводившихся под эгидой УНП ООН, ОБСЕ, ОЭСР, Интерпола и других международных организаций.




Задать вопрос