Пропустить
Загрузка...
- Вебинар

Вебинар: ПОД/ФТ - противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма

Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Каждый год в мире легализуются триллионы долларов преступных денег. Теневые доходы равны бюджетам некоторых стран. Нелегальные деньги опасны и тем, что они часто используются для финансирования терроризма, наркобизнеса, торговли людьми и оружием и совершения иных преступлений. Для противодействия отмыванию денег или финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России ведется финансовая разведка.

24 мая 10:00–11:00
Онлайн вебинар
Бесплатно

Для кого этот вебинар

Будет полезно

Собственникам предприятий
Генеральным директорам
Сотрудникам службы безопасности
Бухгалтерам

Операции с денежными средствами, превышающие определенную сумму, подвергаются тщательной проверке в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.  Регулярно блокируются тысячи банковских счетов и происходят отказы в проведении финансовых операций, которые вызывают у банков подозрение. Каждой организации следует уделять ПОД/ФТ не меньшее внимание, чем ведению бухгалтерского учета или соблюдению антикоррупционного законодательства. Для внутреннего контроля ПОД/ФТ также важно наличие комплаенс, который помогает придерживаться установленных требований и правил.

Структура вебинара:

  • ПОД/ФТ — это…
  • ПОД/ФТ как часть системы комплаенс;
  • Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ;
  • Эффективные способы борьбы с отмыванием доходов;
  • Риск-ориентированный подход для ПОД/ФТ;
  • Проведение в организации первичной проверки знаний по ПОД/ФТ;
  • Обучение сотрудников ПОД/ФТ;
  • Какие документы для проверки ПОД/ФТ могут запросить КНО;
  • Актуальные кейсы;
  • Комплаенс-инструменты для ПОД/ФТ.

Ведущий вебинара

Президент Национальной Ассоциации Комплаенс
Владимир Валерьевич Балакин

Владимир Валерьевич Балакин

  • Автор методологии «Комплексная Система Комплаенс»
  • Член Экспертного совета Комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции
  • Член Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности
  • Эксперт Антикоррупционной хартии ТПП РФ
  • Член рабочей группы в ЦБ РФ по созданию общей концепции по комплаенс-контролю в финансовых организациях
  • Председатель экспертного совета Комитета по развитию комплаенс и деловой этики МТПП.