- Вебинар
Проверка контрагента
Вебинар президента Национальной Ассоциации Комплаенс Владимира Валерьевича Балакина
Бизнес хочется вести с надежным партнером. Увы, таков не каждый. Для того, чтобы быть уверенным в контрагенте/поставщике/клиенте, федеральная налоговая служба рекомендует проявлять должную осмотрительность и собирать досье.
На вебинаре вы узнаете, каким образом проявление должной осмотрительности помогает вашему бизнесу, какие для этого существуют инструменты и как сделать их обычной практикой в действующей организации.
Проверка контрагента
Детальная программа вебинара
- Зачем проверять контрагента
- Какие существуют риски в работе с контрагентом
- Способы проверки контрагентов
- Предотвращение рисков: комплаенс оговорки
- Как сделать должную осмотрительность нормой в организации
- Инструменты комплаенс системы
Спикер
Владимир Валерьевич Балакин
- Президент Национальной Ассоциации Комплаенс
- Автор методологии «Комплексная Система Комплаенс»
- Член Экспертного совета Комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции
- Член Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности
- Эксперт Антикоррупционной хартии ТПП РФ
- Член рабочей группы в ЦБ РФ по созданию общей концепции по комплаенс-контролю в финансовых организациях
- Председатель экспертного совета Комитета по развитию комплаенс и деловой этики МТПП.