Пропустить
Загрузка...
- Тренинги

Комплаенс - просто о сложном

Если вы занимаете высокую позицию, владеете/управляете бизнесом, занимаете серьёзную должность в компании или на государственной службе, интересуетесь темой карьерного роста и личных и корпоративных финансов — наверняка вы всё чаще встречаетесь с зарубежным словом compliance.

Обязателен владельцам бизнеса
Дистанционно
Получение сертификата Национальной Ассоциации Комплаенс

Для кого этот тренинг

Будет полезно

Юристы, бухгалтеры, сотрудники службы безопасности, студенты

освоите базовые навыки специальности “Комплаенс-менеджер” и сможете быстро начать применять их на практике, совмещая с основными должностными обязанностями

Менеджеры

изучите самостоятельно единые методологии Национальной Ассоциации Комплаенс для более эффективной работы по направлению функции Комплаенс или можете отправить на этот тренинг своих сотрудников

Собственники, руководители

увидите все зоны рисков бизнеса, которые упускаете из внимания, и поймете, как выстроить превентивную защиту от их наступления, чтобы не только сохранить финансовую и репутационную стабильность компании, но и приумножить ее доходность

Программа онлайн-тренинга

«Комплаенс – просто о сложном»:

  • Понятие и виды комплаенса
  • История и причины возникновения комплаенса
  • Международные стандарты в сфере комплаенса
  • Комплаенс в российском законодательстве
  • Зоны возникновения комплаенс - рисков
  • Функция комплаенса на предприятии и этапы ее развития
  • Комплаенс – как системный инструмент для бизнеса
  • Выгоды от внедрения комплаенса
  • Общая характеристика системы комплаенс
  • Функции и элементы системы комплаенс
  • Участники системы комплаенс
  • Место системы комплаенс в структуре организации
  • Цели внедрения системы комплаенс
  • Выгоды от внедрения системы комплаенс

  • Понятие и типологии отмывания денег и финансирования терроризма
  • Международное правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Правовой статус и роль ФАТФ как глобального регулятора
  • Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в России
  • Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  • Система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Понятие и типология и рисков использования организации с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
  • Правовой статус и основные направления деятельности Росфинмониторинга
  • Меры ответственности за нарушения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • Понятие должной осмотрительности
  • Зачем нужна должная осмотрительность
  • ФНС, Арбитражный суд, и Министерство финансов РФ о проявлении должной осмотрительности
  • Как применять должную осмотрительность в организации
  • Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними
  • Примеры кейсов по должной осмотрительности
  • Что необходимо предусмотреть, чтобы контрагенты вам доверяли
  • Налоговое законодательство. Как читать Налоговый кодекс. Виды налогов
  • Системы налогообложения. Специальные налоговые режимы. Выбор оптимальной системы налогообложения
  • Налоговые риски: Характерные свойства рисков. Категории рисков. Последствия налоговых рисков. Виды налоговых рисков. Управление налоговыми рисками. Оценка налоговых рисков. Признаки налоговых рисков. Реагирование на налоговые риски
  • Необоснованная налоговая выгода. Защита бизнеса от налоговых рисков

  • Антимонопольное законодательство и история возникновения
  • Нормативная база государственного антимонопольного регулирования
  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС), как орган антимонопольного регулирования
  • Для кого важно применение антимонопольного регулирования
  • Зоны и ключевые факторы риска несоблюдения государственного антимонопольного регулирования
  • Виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. Примеры
  • Понятие Антимонопольного комплаенса и его цель
  • Организация системы Антимонопольного комплаенса
  • Этапы внедрения Антимонопольного комплаенса
  • Сведения о внедрении антимонопольного комплаенса
  • Выгоды от внедрения системы Антимонопольного комплаенса. Примеры

  • Понятие коррупции и индикаторов коррупции
  • Коррупция как фактор угрозы бизнесу
  • Международное правовое регулирование борьбы с коррупцией
  • Роль международных организаций в противодействии коррупции
  • Международные стандарты и руководства в сфере антикоррупционного комплаенса
  • История борьбы с коррупцией в России
  • Правовое регулирование противодействия коррупции в России
  • Ответственность за совершение преступлений и правонарушений коррупционной направленности
  • Обязанности организаций в сфере противодействия коррупции
  • Понятие и цели Антикоррупционной комплаенс-программы
  • Разработка и внедрение Антикоррупционной комплаенс программы
  • Антикоррупционная комплаенс-программа: ключевые факторы успеха
  • Проведение комплексной оценки рисков
  • Основные разделы антикоррупционной комплаенс программы
  • Критерии успешности антикоррупционных мер
  • Антикоррупционная хартия Российского бизнеса
  • Национальная Ассоциация Комплаенс. Декларация соответствия (комплаенс)

  • 2 вопроса для каждой темы;
  • 10 вопросов для самопроверки по тренингу – всего;
  • По прохождению тренинга – выдача сертификата Национальной Ассоциации Комплаенс.

Спикер тренинга

Владимир Валерьевич Балакин

Владимир Валерьевич Балакин

  • Президент Национальной Ассоциации Комплаенс
  • Автор методологии «Комплексная Система Комплаенс»
  • Член Экспертного совета Комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции
  • Член Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности
  • Эксперт Антикоррупционной хартии ТПП РФ
  • Член рабочей группы в ЦБ РФ по созданию общей концепции по комплаенс-контролю в финансовых организациях
  • Председатель экспертного совета Комитета по развитию комплаенс и деловой этики МТПП.

Сколько стоит

Варианты пакетов

Базовый

9 250 ₽
  • Модули в записи
  • Итоговое задание
  • Сертификат о прохождении тренинга от Национальной Ассоциации Комплаенс

Практик

14 900 ₽
  • Модули в записи
  • Итоговое задание
  • Сертификат о прохождении тренинга от Национальной Ассоциации Комплаенс
  • Домашнее задание с обратной связью