16 февраля в Москве прошла Четвёртая всероссийская конференция по ПОД/ФТ и ФРОМУ в НФО – 2024.
Это профессиональное мероприятие по вопросам практического применения НФО российского законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ. Конференция направлена на повышение квалификации специалистов НФО, работающих в сфере внутреннего контроля и ПОД/ФТ и ФРОМУ.
На конференции обсуждали обзор изменений и новаций в законодательстве в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, позицию Банка России по контролю за отдельными операциями, права и обязанности НФО при осуществлении финансового мониторинга и другие актуальные вопросы.
Член Национальной Ассоциации Комплаенс Алёна Орлова была приглашена на конференцию в качестве спикера и рассказала про то, как выстроить систему контрсанкционного регулирования в некредитных финансовых организациях.
