«Антиотмывочный «светофор» от Центробанка»: статья юриста Национальной Ассоциации Комплаенс Марины Курицыной на портале Клерк.ру

Законодательство не позволяет ЦБ РФ участвовать в оценке рисков клиентов банков или браться за исполнение комплаенс-процедур.
«Антиотмывочный «светофор» от Центробанка»: статья юриста Национальной Ассоциации Комплаенс Марины Курицыной на портале Клерк.ру

Для того, чтобы платформа «Знай своего клиента» функционировала в рамках закона, нужны будут поправки к антиотмывочному закону (115-ФЗ), закону «О банках и банковской деятельности», Конституции и Гражданскому кодексу.

https://www.klerk.ru/buh/articles/511783/