«Антиотмывочный «светофор» от Центробанка»: статья юриста Национальной Ассоциации Комплаенс Марины Курицыной на портале Клерк.ру
Законодательство не позволяет ЦБ РФ участвовать в оценке рисков клиентов банков или браться за исполнение комплаенс-процедур.

Для того, чтобы платформа «Знай своего клиента» функционировала в рамках закона, нужны будут поправки к антиотмывочному закону (115-ФЗ), закону «О банках и банковской деятельности», Конституции и Гражданскому кодексу.
Новости
-
Уголовная ответственность: как минимизировать риски — выступление президента Национальной Ассоциации Комплаенс Владимира Балакина на конференции ИД «Коммерсантъ»
-
«Антиотмывочный «светофор» от Центробанка»: статья юриста Национальной Ассоциации Комплаенс Марины Курицыной на портале Клерк.ру
-
В статье «Финансовой газеты» вышел комментарий президента Национальной Ассоциации Комплаенс Владимира Балакина.
-
Приглашаем на открытый вебинар «Конфликт интересов: выявление и урегулирование» 6 апреля в 10:00