Курс “Комплаенс - просто о сложном”

Получите базовые знания о комплаенсе и освойте ключевые навыки комплаенс-менеджера за 14 дней

Оставьте свои контактные данные - наш специалист перезвонит вам, чтобы рассказать о деталях курса и ответить на возникшие вопросы

Для кого этот курс

Юристы, бухгалтеры, сотрудники службы безопасности, студенты – освоите базовые навыки специальности “Комплаенс-менеджер” и сможете быстро начать применять их на практике, совмещая с основными должностными обязанностями

Менеджеры – изучите самостоятельно единые методологии Национальной Ассоциации Комплаенс для более эффективной работы по направлению функции Комплаенс или можете отправить на этот курс своих сотрудников

Собственники, руководители – увидите все зоны рисков бизнеса, которые упускаете из внимания, и поймете, как выстроить превентивную защиту от их наступления, чтобы не только сохранить финансовую и репутационную стабильность компании, но и приумножить ее доходность

Количество мест на курсе ограничено!

Программа курса

Урок 1

Система комплаенс

Общая характеристика системы комплаенс
Понятие и виды комплаенса
Цели внедрения системы комплаенс
Международные стандарты в сфере комплаенса
Место системы комплаенс в структуре организации

Урок 2

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ)

Понятие и типологии отмывания денег и финансирования терроризма
Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в России

Урок 3

Должная осмотрительность и Налоговый комплаенс

Требования российского законодательства
Налоговое законодательство. Как читать Налоговый кодекс. Виды налогов
Системы налогообложения. Специальные налоговые режимы. Выбор оптимальной системы налогообложения. Расходы в целях налогообложения

Урок 4

Антимонопольный комплаенс

Антимонопольный комплаенс как корпоративная программа по соблюдению антимонопольного законодательства, направленная на предотвращение антимонопольных правонарушений.

Урок 5

Антикоррупционный комплаенс

Коррупция как фактор угрозы бизнесу. Понятие коррупции и индикаторов коррупции
Правовое регулирование противодействия коррупции в России. Ответственность за совершение преступлений и правонарушений коррупционной направленности.
Обязанности организаций в сфере противодействия коррупции.

Тест

Тест:

5-10 вопросов по каждой теме
По прохождению – выдача сертификата НАК

Спикер курса – Балакин Владимир Валерьевич

Президент Национальной Ассоциации Комплаенс
Автор методологии «Комплексная Система Комплаенс»
Член Экспертного совета Комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции
Член Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности
Эксперт Антикоррупционной хартии ТПП РФ
Член рабочей группы в ЦБ РФ по созданию общей концепции по комплаенс-контролю в финансовых организациях