Блог
- 08.11.2023
Проведение оценки соответствия требованиям и анализ пробелов
Мы проводим оценку пробелов в нашей повседневной жизни, даже не осознавая этого. Возьмем, к примеру, простой процесс планирования приема пищи. Планируя...
Подробнее
- 06.11.2023
Что такое матрица рисков и как её построить?
Матрица оценки рисков - это широко используемый инструмент, который организации внедряют в рамках своего процесса оценки рисков для определения рисков...
Подробнее
- 01.11.2023
Должная осмотрительность: как упростить соблюдение требованиям?
Должная осмотрительность (due diligence) - это процесс проведения тщательного расследования, аудита или анализа соответствия компании требован...
Подробнее
- 30.10.2023
Как подготовиться к аудиту
Аудит - это процесс, при котором финансовая отчетность компании изучается и верифицируется для обеспечения точности и объективного представления. К такой...
Подробнее
- 27.10.2023
6 причин для внедрения антикоррупционного комлпаенса
Комплаенс-программа по борьбе с коррупцией - это система самоуправления, созданная компаниями с целью предотвращения и выявления актов взяточничества ...
Подробнее
- 25.10.2023
Комплаенс через границы: ключевые моменты при международных деловых операциях
Международные деловые операции открывают перед российскими предприятиями широкие возможности для расширения сферы охвата и укрепления своего глобально...
Подробнее
- 23.10.2023
Балакин В.В. на Международном экспортном форуме «Сделано в России» 2023
Международный экспортный форум «Сделано в России» — это важное событие в мире бизнеса. Форум даёт возможность обсудить ключевые задачи во внешнеэконом...
Подробнее
- 20.10.2023
Как комплаенс работает в здравоохранении?
Комплаенс в здравоохранении относится к соблюдению правовых, профессиональных и нормативных стандартов, установленных системами комплаенса в сфере здр...
Подробнее
- 18.10.2023
Роль технологий в выявлении страхового мошенничества
Страховой сектор, финансовые учреждения и клиенты по всему миру сталкиваются с серьезными проблемами страхового мошенничества и отмывания денег. Когда...
Подробнее
- 16.10.2023
Антикоррупционный комплаенс : разбор кейса крупной компании
Ни одна компания не хочет попасть в заголовки международных газет из-за обвинений в коррупции. Но именно в таком положении оказался транснациональный ...
Подробнее
- 13.10.2023
Какие задачи у комплаенс-офицера по ПОД?
ПОД – это противодействие отмыванию доходов. Роль сотрудника по соблюдению требований ПОД заключается в том, чтобы быть стражем финансовых учреждений ...
Подробнее
- 11.10.2023
Склонность к риску : что нужно знать бизнесу
Готовность организации брать на себя риск называется склонностью к риску. Склонность организации к риску определяется с точки зрения создания, сохране...
Подробнее
- 09.10.2023
Элементы компьютерного форензика
По сравнению с другими видами расследования преступлений внутри компании, область компьютерной криминалистики является относительно новой. К сожалению...
Подробнее
- 06.10.2023
Расследование преступлений внутри компании
Преступления внутри компаний, часто называемые "преступлениями белых воротничков", потенциально опасны из-за их сложности, потенциального ущ...
Подробнее
- 04.10.2023
Виды финансовых нарушений и методы их предотвращения
Существуют различные виды финансовых преступлений, совершаемых внутри организации или за ее пределами, которые наносят организации репутационный, фина...
Подробнее
- 03.10.2023
Коррупция и взятки: красные флаги для вашего бизнеса
Организациям необходимо разработать процессы для выявления сделок и видов деятельности, повышающих риск взяточничества и коррупции. Любая подозрительн...
Подробнее
- 02.10.2023
Мошеннические схемы: виды и способы защиты
Различные виды мошеннических схем представляют значительные угрозы для частных лиц, предприятий и экономики во всем мире. Начиная от мошенничества с к...
Подробнее
- 27.09.2023
Лучшие практики соблюдения антикоррупционного законодательства
Коррупция возникает, когда люди злоупотребляют своим властным положением в целях личной выгоды. В бизнесе это может происходить внутри компании или в ...
Подробнее
- 25.09.2023
Заявления о коррупции в компании: что предпринять?
Коррупция в компании является серьезной проблемой, которая может нанести ущерб ее репутации, привести к финансовым потерям и подорвать моральный дух с...
Подробнее
- 21.09.2023
Антикоррупционный комплаенс: оценка рисков и должная осмотрительность
В современной бизнес-среде компаниям крайне важно внедрять строгие программы соблюдения антикоррупционных требований. Создание эффективной программы а...
Подробнее