Вебинар по теме: Комплаенс в финансовом секторе, как избежать блокировки банковского счёта

ЦЕЛЬ ВЕБИНАРА

Расскажем о том, как избежать блокировки банковского счёта

Кому подойдет этот вебинар?

Владельцам бизнеса

Генеральным директорам

Комплаенс-офицерам

Финансовым директорам и бухгалтерам

Юристам

Сотрудникам службы безопасности

Спикер

Владимир Валерьевич Балакин

Автор и ведущий вебинара

Президент Национальной Ассоциации Комплаенс. Автор методологии «Комплексная Система Комплаенс».

Член Экспертного совета Комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции, член Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности, Эксперт Антикоррупционной хартии ТПП РФ, член рабочей группы в ЦБ РФ по созданию общей концепции по комплаенс контролю в финансовых организациях.

Программа вебинара

Что такое «черный список» ЦБ?

На что банковский комплаенс обращает внимание?

По каким признакам банки определяют, что счёт нужно заблокировать?

Признаки блокировки счёта?

Первые шаги при блокировки вашего счёта.

Как не допустить блокировки счёта на этапе согласования и исполнения договора?

Что вы получите после вебинара?

Мы пришлем на почту видеозапись вебинара бесплатно на следующий день. Или вы сможете посмотреть его на нашем YouTube канале в удобное для вас время.

Вебинар по теме: Комплаенс в финансовом секторе, как избежать блокировки банковского счёта

Спикер

Владимир Валерьевич Балакин

Программа вебинара

Что вы получите после вебинара?

Вебинар: Комплаенс в финансовом секторе, как избежать блокировки банковского счёта