«Комплаенс и сервисность – основа, на которой строится конструктивный диалог между налоговой службой и налогоплательщиком»
сентябрь 2018 года, Всероссийский форум
«Диалог с налогоплательщиком»
Михаил Мишустин
Руководитель Федеральной налоговой службы
«Наличие антимонопольного комплаенса в компании должно быть смягчающим обстоятельством при наложении штрафов»
март 2018 года, брифинг ФАС
в Ассоциации европейского бизнеса
Игорь Артемьев
Руководитель Федеральной антимонопольной службы
Комплаенс – это система защиты бизнеса при проверках госорганов
Как показывает статистика ФНС за последние годы, бизнес подвергается проверкам реже, но при этом собираемость налогов растет. Также и растет количество арбитражных споров, разрешаемых в пользу контрольно-надзорных органов.
с 14,5% до 23%
увеличился темп снижения количества налоговых проверок
(2016–2017 гг.)
с 44% до 82%
увеличилось количество случаев, когда ФНС выигрывает в арбитражных спорах
(2010–2017 гг.)
с 8,5% до 18,8%
увеличился темп роста собираемости налогов на прибыль
(2010–2017 гг.)
с 6,6% до 15,5%
увеличился темп роста собираемости НДС
(2010–2017 гг.)
Для кого этот курс
Корпоративные
юристы
Обеспечить превентивную правовую безопасность и выработать политику превентивной защиты организации
Сотрудники службы внутреннего контроля
Обеспечить сотрудникам компаний заведомо работоспособное алиби и каскадировать зоны ответственности, чтобы сотрудники действовали осознанно
Сотрудники службы безопасности
Обеспечить безопасность компании при работе с сотрудниками компании и проверять внешних контрагентов
Собственники предприятий
Профилактика субсидиарной ответственности, выстраивание комплексной системы безопасности и устойчивого развития бизнеса
Сроки и форматы проведения курса
Начало программы:
20 мая 2019 года
Длительность курса:
88 часов (3 недели)
Варианты прохождения курса:
Очно или дистанционно
Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации специалистов «Комплаенс – основной фактор комплексной безопасности бизнеса»
| Наименование раздела (модуля), темы | Всего часов | Тренинг (вебинар и консультация) | Учебная работа слушателя с образовательным порталом Университета |
| 1. Международные стандарты борьбы с коррупцией. Антикоррупционная политика России |
4 | 2 | 2 |
| 2. Концепция комплексной системы обеспечения экономической безопасности бизнеса | 22 | 10 | 12 |
| 3. Управление правовыми рисками | 12 | 4 | 8 |
| 4. Организация системы обнаружения и внутреннего расследования (forensic) противоправных действий по отношению к предприятиям | 12 | 6 | 6 |
| 5. Правовые механизмы государственной поддержки и защиты интересов предпринимателей | 20 | 10 | 10 |
| 6. Административно-правовое противодействие коррупции | 8 | 4 | 4 |
| 7. Уголовно-правовое противодействие коррупции | 8 | 4 | 4 |
| 8. Итоговая аттестация (зачет) | 2 | 2 | |
| 88 часов 3 недели |
42 | 46 |
Основания для внедрения комплаенса
Федеральные законы:
- от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
- от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
- от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- и другие.
Отдельные статьи Кодексов РФ:
- «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (КоАП);
- «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (УКРФ);
Указы Президента РФ:
- от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;
- от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы»;
Подзаконные акты;
Нормативные документы, разъяснительные письма и методические рекомендации регуляторов:
- ФНС;
- МВД;
- Прокуратуры;
- Верховного суда;
- Банка России;
- и других.
Иностранное законодательство, носящее экстерриториальный характер:
- Закон США «О противодействии коррупции за рубежом» (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, 1977);
- Закон США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA), вступивший в силу с 1 января 2013;
- Закон Великобритании о взятках (UK Bribery Act).
Профессорско-преподавательский состав:
Покровский
Алексей Николаевич
Заместитель руководителя комитета по консалтингу МОО «Московская ассоциация предпринимателей»
Федорова (Казина)
Татьяна Васильевна
Доцент кафедры административного права и процесса, кандидат юридических наук
Арямов
Андрей Анатольевич
Профессор кафедры уголовного права, доктор юридических наук
Балакин
Владимир Валерьевич
Президент Национальной Ассоциации Комплаенс
Демьяненко
Любовь Ивановна
Заслуженный юрист РФ, Государственный советник юстиции 3 класса
Кучеров
Андрей Владимирович
Кандидат юридический наук, адвокат
Результаты обучения
- Удостоверение о повышении квалификации государственного образца Сертификат Национальной Ассоциации Комплаенс
- Комплект шаблонов по внедрению
- Комплаенса в компании
Результаты обучения
Навыки выстраивания системы юридической безопасности бизнеса.
Комплексный подход к выстраиванию соответствия требованиям контрольно-надзорных и регулирующих органов.
Готовые шаблоны и примеры необходимых документов для внедрения Комплаенса.
Кейсы и рекомендации специалистов в области права, а также адвокатов, аудиторов и экспертов ТПП РФ.
Организаторы
Национальная Ассоциация Комплаенс
Ассоциация «Национальная ассоциация содействия развитию системы комплаенс по установлению соответствия деятельности организаций любой формы собственности нормам закона, регулятивным установленным правилам и стандартам»
Российский государственный университет правосудия (РГУП)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия» – один из ведущих вузов России по юридическому направлению
Стоимость Курса: 55 500 рублей
(НДС не облагается)
Место проведения:
г. Москва, Новочерёмушкинская ул, д. 69, либо удаленно