КУРС: «СИСТЕМА КОМПЛАЕНС В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ, ЗАЩИТА ОТ МОШЕННИЧЕСТВА, КОРРУПЦИИ, НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ КОНТРАГЕНТОВ ПО ЗАХВАТУ БИЗНЕСА»

Продолжительность курса – 16 ч.

Цель курса:

Ознакомить слушателей с российской и международной практикой в области комплаенс-менеджмента, обеспечения комплексной системы безопасности бизнеса, упреждения коммерческих рисков, проведения внутрикорпоративного расследования по фактам нарушений законности и мошенничества, предотвращение возможности недружественных действий со стороны контрагентов и государственных и муниципальных органов.

Характеристика курса:

Содержание курса составлено на основе авторитетных источников знаний по внедрению корпоративных систем комплаенс в целях обеспечения комплексной безопасности бизнеса, признанными в мировой практике и имплементированной в российское законодательство и внутрикорпоративные стандарты, нормативно правовые акты.Программа курса разработана и включает ознакомление с требованиями российского и международного антикоррупционного законодательства, а также базируется на международном стандарте ISO 19600:2014 и стандарте «Система Комплаенс» CMS2015 RUNAC. Кроме содержания стандартов, нормативно-правовых актов международного и российского законодательства, при разработке курса учитывались:

• определение основных принципов и направлений комплаенс - процедур в целях обеспечения безопасности предприятия (организации);
• углубленное изучение законодательной и нормативно-правовой базы, необходимой для практического внедрения антикоррупционных мер и комплаенс-политик;
• применение международных практик и стандартов в области формирования антикоррупционной комплаенс - системы;
• совершенствование системы экономической безопасности в целях пресечения попыток внешних противоправных действий со стороны контрагентов, государственных и муниципальных органов власти («дью-дилидженс»);
• совершенствование механизмов внутрикорпоративного расследования - Forensicaccounting (форензик);
• углубленный анализ схем недружественных поглощений и захвата бизнеса со стороны конкурентов.

Результаты обучения:

Программа курса направлена на формирование у слушателя следующих компетенций:

• способность осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению экономической безопасности организации любой формы собственностив строгом соответствии с действующим законодательством, основанном на принципах международного и российского права;
• способность организовать работу по упреждению коммерческих рисков и внести предложения по совершенствованию механизмов защиты бизнеса;способность провести внутрикорпоративное расследование;
• противостоять коррупционным проявлениям государственных служащих и различных видов мошенников;
• в полном объеме использовать меры государственной поддержки, предусмотренные Государственными программами развития (по отраслям и направлениям деятельности);
• эффективно использовать полномочия правоохранительных и судебных органов по обеспечению защиты законных прав организации любой формы собственности
• правильно формировать правовую позицию в судебных спорах;
• по окончанию курса слушателям выдается Сертификат Национальной Ассоциации Комплаенс.

В рамках освоения данных компетенций слушатель должен:

Знать: теоретические основы комплаенс-менеджмента.

Уметь: применять на практике нормы действующего российского и зарубежного законодательства, регулирующие механизмы обеспечения экономической безопасности организации.

Владеть: методиками проведения мероприятий в рамках процедур «дью-дилидженс» и «форензик», эффективно использовать механизмы государственной поддержки и полномочий правоохранительных органов.

Целевая аудитория:

Курс предназначен для руководителей компаний, руководителей служб: юридической, финансовой, ревизионной, безопасности, риск-менеджеров и др.

Программа курса:

1. Концепция комплексной системы обеспечения экономической безопасности бизнеса в Российской Федерации

• Структура и правовые аспекты комплаенс-системы в Российской Федерации.
• Правовые механизмы внедрения антикоррупционных процедур и корпоративной комплаенс-системыв Российской Федерации.

2. Россия в системе ВТО. Международные стандарты борьбы с коррупцией. Антикоррупционная политика России.

3. Механизмы упреждения коммерческих рисков.

• Механизмы избежания и максимального снижения предпринимательских рисков.
• Услуги дью-ди́лидженс (DueDiligence).
• Правовые механизмы защиты предприятия от недружественного поглощения.

4. Механизмы внутрикорпоративных расследований.

• Услуги Форензик (англ. Forensic) по выявлению, анализу и урегулированию конфликтных ситуаций по фактам выявленных нарушений законности.
• Служебные проверки по фактам корпоративного мошенничества.
• Проверка сведений о попытках шантажа, провокаций и иных неправомерных акций в отношении персонала.

5. Международный опыт развития комплаенс системы и антикоррупционных мер.

Бизнес-кейс по управлению рисками в строительно-инвестиционной сфере

Бизнес-кейс – тренинг, в котором имитируются производственные ситуации, в которых задействованы группы людей (команды). От команды требуется самостоятельное принятие взвешенных управленческих решений для управления коммерческими рисками организации, обеспечения защиты от недружественных действий со стороны контрагентов.

В процессе кейса на основе рассмотренного в курсе материала команды выполняют:

• идентификацию коммерческих рисков организации;
• ранжирование коррупционных рисков;
• анализ рисков и разработка плана реагирования на риски;
• мониторинг и контроль рисков.

Лектор:

ФИО:

Кузнецов Валерий Александрович

Образование:

• Московская финансовая академия при Правительстве Российской Федерации специальность - международные экономические отношения, квалификация-экономист.
• МБА при Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова специализация – инвестиционный девелопмент.

Должность:

Вице-президент Национальной Ассоциации Комплаенс, разработчик программы курсов для топ-менеджеров

Сертификаты:

в 2009-2012 гг. Прошел подготовку и международную сертификацию в соответствии с правилами Европейского Центра Сертификации персонала «EuroZert» по специальностям:

• Международный Эксперт по Комплаенс-менеджменту и риск-менеджменту;
• Международный Эксперт по Антикризисному Управлению в инвестиционно-строительной сфере.

Профессиональный опыт:

2014 – 2016: Вице-президент Национальной Ассоциации Комплаенс.

2012 – 2014: Президент Национальной Ассоциации Комплаенс, руководитель Подкомитета ТПП РФ «Противодействие коррупции в предпринимательской деятельности» в составе Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности.

2004 – 2012: В течение последних десяти лет работал топ-менеджером в следующих организациях:

• Генеральный директор ВО «Машиноэкспорт»;
• Заместитель Председателя Правления Группы «ГУТА»;
• Заместитель генерального директора НПО «Экономика»;
• Генеральный директор австрийской девелоперской компании «TRUST ESTATE Realty»;
• Генеральный директор ЗАО «МираксСпейс», по совместительству директор Департамента регионального развития Корпорации «MIRAX GROUP»;
• Директор Департамента перспективного развития Корпорации «ИНКОМ».
• Является членом СРО арбитражных управляющих «Меркурий» при Торгово-Промышленной Палате РФ, работал арбитражным управляющим в ЗАО «Ярославский копрессор», НП «Княжье озеро», ООО «Строй-люкс», ООО «ФУД-профи» и др., занимался комплексным сопровождением процедур реструктуризации промышленных и девелоперских компаний.

В настоящее время – исполнительный директор Консалтинговой группы «Комплексное развитие территорий», являлся руководителем рабочей группы по выполнению следующих научно-исследовательских работ в области предоставления мер государственной поддержки для развития промышленной инфраструктуры индустриальных парков, технопарков, свободных экономических зон, выполняемых по заказу Минпромторга России:

• Разработка концепции создания и развития индустриальных парков в Крымском федеральном округе (КФО);
• Разработка проектов нормативных документов и методических материалов по созданию, эксплуатации и развитию индустриальных парков и комплексной системы оценки и мониторинга индустриальных парков и технопарков.