15-16 мая 2014 года в Москве при информационной поддержке Ассоциации «Национальная Ассоциация Комплаенс» состоялась III Ежегодная конференция КОМПЛАЕНС В РОССИИ –2014 «Передовые практики построения и развития комплаенс функции в российских условиях».
В рамках программы конференции были рассмотрены следующие вопросы:
- Формирование системы противодействия коррупции в компании
- Минимизация рисков применения антикоррупционных мер
- Аудит комплаенс-системы в российской компании
- Мониторинг рисков несоблюдения требований FCPA / UKBA
- Составление программы управления риском легализации
- Реализация мер в рамках подготовки к применению закона FATCA
- Автоматизация комлаенс процедур и решение сопутствующих сложностей
На конференции выступили:
Кузнецов Валерий, Руководитель Подкомитета ТПП РФ, Президент НАК
Балакин Владимир, член Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности, член Президиума НАК
Денис Гаврилов, Заместитель начальника Правового управления, ФАС России
Павел Ливадный, Статс-секретарь - заместитель директора, Федеральная служба по финансовому мониторингу
Алексей Коряков, Менеджер направления внутреннего аудита, Департамент Корпоративного Аудита,
X5 RETAIL GROUP N.V.
Надежда Козырева, Директор по комплаенсу и операционным рискам, GE Money Bank
Елена Горбачева, Начальник Отдела по работе с жалобами клиентов, Газпромбанк
Анна Волкова, Директор юридического департамента, АИЖК
Вера Черепанова, Head of Compliance, Hilti
Александр Раевский, Глава Представительства, CIPE в РФ
Лариса Заломихина, Директор Управления комплаенс, Сбербанк России
Оксана Недолужко, Специалист департамента внутреннего контроля, «Роснефть»
Ирина Катышева, Руководитель Службы комплаенс, УРАЛСИБ и многие другие.
