Вебинар: ПОД/ФТ - противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Каждый год в мире легализуются триллионы долларов преступных денег. Теневые доходы равны бюджетам некоторых стран. Нелегальные деньги опасны и тем, что они часто используются для финансирования терроризма, наркобизнеса, торговли людьми и оружием и совершения иных преступлений. Для противодействия отмыванию денег или финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России ведется финансовая разведка.
Для кого этот вебинар
Будет полезно
Собственникам предприятий
Генеральным директорам
Сотрудникам службы безопасности
Бухгалтерам
Операции с денежными средствами, превышающие определенную сумму, подвергаются тщательной проверке в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Регулярно блокируются тысячи банковских счетов и происходят отказы в проведении финансовых операций, которые вызывают у банков подозрение. Каждой организации следует уделять ПОД/ФТ не меньшее внимание, чем ведению бухгалтерского учета или соблюдению антикоррупционного законодательства. Для внутреннего контроля ПОД/ФТ также важно наличие комплаенс, который помогает придерживаться установленных требований и правил.
Структура вебинара:
- ПОД/ФТ — это…
- ПОД/ФТ как часть системы комплаенс;
- Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ;
- Эффективные способы борьбы с отмыванием доходов;
- Риск-ориентированный подход для ПОД/ФТ;
- Проведение в организации первичной проверки знаний по ПОД/ФТ;
- Обучение сотрудников ПОД/ФТ;
- Какие документы для проверки ПОД/ФТ могут запросить КНО;
- Актуальные кейсы;
- Комплаенс-инструменты для ПОД/ФТ.
Ведущий вебинара
Владимир Валерьевич Балакин
- Автор методологии «Комплексная Система Комплаенс»
- Член Экспертного совета Комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции
- Член Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности
- Эксперт Антикоррупционной хартии ТПП РФ
- Член рабочей группы в ЦБ РФ по созданию общей концепции по комплаенс-контролю в финансовых организациях
- Председатель экспертного совета Комитета по развитию комплаенс и деловой этики МТПП.