Национальная Ассоциация Комплаенс

 

Курсы повышения квалификации Национальной Ассоциации Комплаенс при поддержке Российского государственного университета правосудия

Комплаенс — основной фактор комплексной безопасности бизнеса

Начало программы: 20 мая 2019 года

 

«Комплаенс и сервисность – основа, на которой строится конструктивный диалог между налоговой службой и налогоплательщиком»
сентябрь 2018 года, Всероссийский форум
«Диалог с налогоплательщиком»

Михаил Мишустин
Руководитель Федеральной налоговой службы

«Наличие антимонопольного комплаенса в компании должно быть смягчающим обстоятельством при наложении штрафов»
март 2018 года, брифинг ФАС
в Ассоциации европейского бизнеса

Игорь Артемьев
Руководитель Федеральной антимонопольной службы

 

Комплаенс – это система защиты бизнеса при проверках госорганов

Как показывает статистика ФНС за последние годы, бизнес подвергается проверкам реже, но при этом собираемость налогов растет. Также и растет количество арбитражных споров, разрешаемых в пользу контрольно-надзорных органов.

 

с 14,5% до 23%

увеличился темп снижения количества налоговых проверок
(2016–2017 гг.)

с 44% до 82%

увеличилось количество случаев, когда ФНС выигрывает в арбитражных спорах
(2010–2017 гг.)

с 8,5% до 18,8%

увеличился темп роста собираемости налогов на прибыль
(2010–2017 гг.)

с 6,6% до 15,5%

увеличился темп роста собираемости НДС
(2010–2017 гг.)

 

Для кого этот курс

 

Корпоративные
юристы

Обеспечить превентивную правовую безопасность и выработать политику превентивной защиты организации

Сотрудники службы внутреннего контроля

Обеспечить сотрудникам компаний заведомо работоспособное алиби и каскадировать зоны ответственности, чтобы сотрудники действовали осознанно

Сотрудники службы безопасности

Обеспечить безопасность компании при работе с сотрудниками компании и проверять внешних контрагентов

Собственники предприятий

Профилактика субсидиарной ответственности, выстраивание комплексной системы безопасности и устойчивого развития бизнеса

 

Сроки и форматы проведения курса

 

Начало программы:

20 мая 2019 года

Длительность курса:

88 часов (3 недели)

Варианты прохождения курса:

Очно или дистанционно

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации специалистов «Комплаенс – основной фактор комплексной безопасности бизнеса»

Наименование раздела (модуля), темы Всего часов Тренинг (вебинар и консультация) Учебная работа слушателя
с образовательным порталом Университета
1. Международные стандарты борьбы
с коррупцией. Антикоррупционная
политика России
4 2 2
2. Концепция комплексной системы обеспечения экономической безопасности бизнеса 22 10 12
3. Управление правовыми рисками 12 4 8
4. Организация системы обнаружения и внутреннего расследования (forensic) противоправных действий по отношению к предприятиям 12 6 6
5. Правовые механизмы государственной поддержки и защиты интересов предпринимателей 20 10 10
6. Административно-правовое противодействие коррупции 8 4 4
7. Уголовно-правовое противодействие коррупции 8 4 4
8. Итоговая аттестация (зачет) 2 2  
  88 часов
3 недели
42 46

Основания для внедрения комплаенса

 

Федеральные законы:

  • от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
  • от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  • от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
  • от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
  • от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
  • и другие.

Отдельные статьи Кодексов РФ:

  • «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (КоАП);
  • «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (УКРФ);

Указы Президента РФ:

  • от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;
  • от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы»;

Подзаконные акты;

Нормативные документы, разъяснительные письма и методические рекомендации регуляторов:

  • ФНС;
  • МВД;
  • Прокуратуры;
  • Верховного суда;
  • Банка России;
  • и других.

Иностранное законодательство, носящее экстерриториальный характер:

  • Закон США «О противодействии коррупции за рубежом» (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, 1977);
  • Закон США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA), вступивший в силу с 1 января 2013;
  • Закон Великобритании о взятках (UK Bribery Act).

 

Профессорско-преподавательский состав:

 

Покровский
Алексей Николаевич

Заместитель руководителя комитета по консалтингу МОО «Московская ассоциация предпринимателей»

Федорова (Казина)
Татьяна Васильевна

Доцент кафедры административного права и процесса, кандидат юридических наук

Арямов
Андрей Анатольевич

Профессор кафедры уголовного права, доктор юридических наук

Балакин
Владимир Валерьевич

Президент Национальной Ассоциации Комплаенс

Демьяненко
Любовь Ивановна

Заслуженный юрист РФ, Государственный советник юстиции 3 класса

Кучеров
Андрей Владимирович

Кандидат юридический наук, адвокат

Результаты обучения

 

  1. Удостоверение о повышении квалификации государственного образца Сертификат Национальной Ассоциации Комплаенс
  2. Комплект шаблонов по внедрению
  3. Комплаенса в компании

 

Результаты обучения

 

Навыки выстраивания системы юридической безопасности бизнеса.

Комплексный подход к выстраиванию соответствия требованиям контрольно-надзорных и регулирующих органов.

Готовые шаблоны и примеры необходимых документов для внедрения Комплаенса.

Кейсы и рекомендации специалистов в области права, а также адвокатов, аудиторов и экспертов ТПП РФ.

 

Организаторы

 

Национальная Ассоциация Комплаенс

Ассоциация «Национальная ассоциация содействия развитию системы комплаенс по установлению соответствия деятельности организаций любой формы собственности нормам закона, регулятивным установленным правилам и стандартам»

Российский государственный университет правосудия (РГУП)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия» – один из ведущих вузов России по юридическому направлению

Стоимость Курса: 55 500 рублей
(НДС не облагается)
Место проведения:
г. Москва, Новочерёмушкинская ул, д. 69, либо удаленно